Cựu Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Vàng Phú Quý thừa nhận sai phạm, hé lộ thủ đoạn che giấu doanh thu

Thông tin từ VietNamNet cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) và Công ty Vàng Phú Quý. Trong đó, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng thừa nhận hành vi sai phạm, phù hợp với diễn biến vụ án.

Theo kết luận điều tra, năm 2021, Công ty Vàng Phú Quý báo cáo doanh thu bán ra hơn 1.860 tỷ đồng, doanh thu mua vào hơn 1.815 tỷ đồng, đã nộp thuế GTGT hơn 4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hơn 31 tỷ đồng, số thuế TNDN đã nộp là hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, dữ liệu từ phần mềm ERP và Jewelry cho thấy doanh thu thực tế bán ra lên đến 3.951 tỷ đồng, mua vào 3.884 tỷ đồng, với số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp lần lượt là 6,7 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.

Kết luận giám định của Cục Thuế Hà Nội xác định Công ty Vàng Phú Quý có hành vi bán hàng nhưng không xuất hóa đơn, không ghi chép trong sổ kế toán để giảm số thuế phải nộp. Do đó, doanh nghiệp này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 6 tỷ đồng, bao gồm 2 tỷ đồng thuế GTGT và 3,9 tỷ đồng thuế TNDN.

Tại cơ quan điều tra, ông Lê Xuân Tùng thừa nhận Công ty Vàng Phú Quý mua bán vàng từ ba nguồn: vàng SJC, vàng Phú Quý và vàng thị trường từ các tổ chức, cá nhân. Trong đó, nhiều giao dịch với khách hàng cá nhân diễn ra bằng tiền mặt và không xuất hóa đơn. Ông Tùng đã chỉ đạo nhân viên chỉ ghi nhận các giao dịch có hóa đơn trên phần mềm kế toán Misa, dẫn đến kê khai không đúng thuế GTGT và doanh thu thực tế.

Các bị can Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Theo lời khai của kế toán trưởng Lê Thúy Quỳnh, bà được ông Tùng chỉ đạo lược giảm số liệu doanh thu trên phần mềm ERP và Jewelry, ưu tiên các giao dịch có thanh toán qua tài khoản và xuất hóa đơn.

Bà Quỳnh sau đó xuất file Excel, điều chỉnh số liệu kế toán, cắt giảm các giao dịch nhằm giảm doanh thu. File dữ liệu đã chỉnh sửa được bà Quỳnh chuyển cho nhân viên kế toán Bùi Thị Thùy Linh để cập nhật vào phần mềm kế toán Misa và xuất hóa đơn điện tử.

Trong năm 2022 và 2023, sau khi nhận thấy dữ liệu trên các phần mềm có sự chênh lệch lớn, ông Tùng đã chỉ đạo kế toán trưởng điều chỉnh lại số liệu để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiện, ông Lê Xuân Tùng và bà Lê Thúy Quỳnh bị đề nghị truy tố về tội Trốn thuế. Vụ án tiếp tục được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để truy tố trước pháp luật.

>> Trước khi thanh tra thị trường vàng, những vụ buôn lậu vàng lớn nào đã được phát hiện?