Tại kết luận điều tra bổ sung vụ án Mr Pips, CQĐT xác định Mr Hunter đã cùng Mr Pips tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo. Bị can này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng, rồi 'rửa tiền' bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Khi khám xét chỗ ở của vợ cũ Mr Hunter là Ngô Thị Thêu (kết luận bổ sung thể hiện cả hai đã ly hôn), CQĐT đã thu giữ số vàng này.
