Khám xét nhà riêng của chủ quán cà phê, cảnh sát thu giữ khẩn cấp hơn 2 tỷ đồng vàng thỏi, tiền mặt

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã truy tố một phụ nữ 43 tuổi ở Melbourne vì nghi rửa tiền. Được biết, lực lượng chức năng đã thu giữ của bà một lượng lớn đồng hồ hàng hiệu, tiền mặt và vàng thỏi - tổng trị giá gần 400.000 AUD.

Bị cáo đã ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne sau khi bị bắt tại nhà riêng ở Braybrook.

Được biết, AFP cáo buộc người phụ nữ này rằng bà đã sử dụng quán cà phê - mở từ giữa năm 2022 - để che giấu nguồn tiền phạm pháp. Theo điều tra, từ ngày 14/7/2022 đến 23/11/2023, bà đã tiến hành thực hiện 40 lần gửi tiền mặt, mỗi lần dưới 10.000 AU vào tài khoản ngân hàng của quán.

Cảnh sát cho rằng số tiền này bao gồm cả lợi nhuận hợp pháp của quán và tiền từ hoạt động phạm pháp. Chúng được gửi theo cách chia nhỏ để tránh quy định báo cáo bắt buộc theo Luật Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố 2006 của Liên bang Úc.

Sau khi khám xét, AFP đã thu giữ nhiều tài sản gồm: 4 chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá ước tính 250.000 AUD (hơn 4 tỷ đồng); hơn 32.000 AUD tiền mặt (hơn 540 triệu đồng); 680 gram vàng thỏi trị giá khoảng 112.000 AUD (xấp xỉ 2 tỷ đồng).

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 2 điện thoại di động mã hóa, 11 thẻ SIM, ghi chú viết tay liên quan tới tiền điện tử và tài liệu về quyền sở hữu bất động sản.

Điều tra của AFP cho thấy thu nhập khai báo của bị cáo hoàn toàn không phù hợp với khối tài sản bà đang sở hữu, bao gồm số dư ngân hàng và các bất động sản.

Thanh tra Rick Briggs của AFP khẳng định họ đang nỗ lực để bắt tội phạm chịu trách nhiệm, không cho họ dùng tiền phạm pháp để sống xa hoa hay đầu tư vào hoạt động phi pháp khác. AFP cũng sẽ buộc mọi người phải chứng minh hợp pháp nguồn gốc tài sản mà họ có.