giao dịch tiền mặt

Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?

Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.

5 tháng trước|Tài chính Ngân hàng

Ngân hàng xử lý ra sao khi phát hiện tiền giả hoặc nghi giả?
Anh muốn duy trì một phần giao dịch tiền mặt trong kỷ nguyên số
Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo: Liệu còn đường lách luật?

Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo NHNN: Liệu có cản trở giao dịch tiền mặt?

PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng cho rằng: "Quản lý các giao dịch này không khó vì các giao dịch chi tiết đều thông qua ngân hàng hoặc phi ngân hàng".

một năm trước|Tài chính Ngân hàng

Xem thêm

giao dịch tiền mặt

Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?

Ngân hàng xử lý ra sao khi phát hiện tiền giả hoặc nghi giả?

Anh muốn duy trì một phần giao dịch tiền mặt trong kỷ nguyên số

Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo: Liệu còn đường lách luật?

Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo NHNN: Liệu có cản trở giao dịch tiền mặt?

Chính thức truy tố giáo viên Đỗ Thị Xuân

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo tin quan trọng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Trang sinh năm 1992 sau nhiều năm lẩn trốn bên Trung Quốc

Khám xét nơi ở, bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Khắc Hùng

Honda bất ngờ thu hẹp tham vọng với xe điện, tuyên bố loại xe này mới là công nghệ của tương lai