giao dịch tiền mặt

Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?

Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.

một tháng trước|Tài chính Ngân hàng

Ngân hàng xử lý ra sao khi phát hiện tiền giả hoặc nghi giả?
Anh muốn duy trì một phần giao dịch tiền mặt trong kỷ nguyên số
Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo: Liệu còn đường lách luật?

Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo NHNN: Liệu có cản trở giao dịch tiền mặt?

PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng cho rằng: "Quản lý các giao dịch này không khó vì các giao dịch chi tiết đều thông qua ngân hàng hoặc phi ngân hàng".

một năm trước|Tài chính Ngân hàng

Xem thêm

giao dịch tiền mặt

Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?

Ngân hàng xử lý ra sao khi phát hiện tiền giả hoặc nghi giả?

Anh muốn duy trì một phần giao dịch tiền mặt trong kỷ nguyên số

Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo: Liệu còn đường lách luật?

Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo NHNN: Liệu có cản trở giao dịch tiền mặt?

Sau sáp nhập, đây là thành phố trực thuộc Trung ương nhỏ nhất nhưng giàu có top đầu Việt Nam

Hạn chót 30/4: Doanh nghiệp xăng dầu sẽ bị thu hồi giấy phép nếu không thực hiện điều này

Chỉ đạo khẩn của Bộ Y tế về hậu kiểm sau vụ 573 loại sữa giả tuồn ra thị trường

Bùi Đình Khánh lạnh lùng khai đã xác định 'án tử treo trên đầu'

VIB 'tung' lãi suất 0-4,5% cho gói vay mua xe Honda Civic, BR-V, CR-V, Volkswagen Tiguan, Touareg...