Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, công ty đã có hành vi huy động vốn không đúng quy định. Vì vậy, Sở đang có kiến nghị về xử lý vi phạm theo đúng pháp luật đối với đơn vị này.
Tại một số khu đất sau khi trúng đấu giá đã có hoạt động huy động vốn trái pháp luật bằng hình thức hợp đồng góp vốn, vay vốn, "đặt cọc"... khi chưa hoàn thành việc xây dựng công trình trên đất.
Có không ít trường hợp chủ đầu tư hiện nay lách luật huy động vốn cho dự án bằng việc nhận tiền ứng trước, đặt cọc, thỏa thuận giữ chỗ cho khách hàng với số tiền rất lớn, có trường hợp chiếm 80% giá trị căn hộ.
