Shwe Kokko bị cáo buộc được hình thành từ nguồn tiền thu về từ các hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Người đàn ông đứng sau dự án - She Zhijiang, hiện đang bị giam giữ tại Bangkok và chờ bị dẫn độ về Trung Quốc.
Natthamon “Nutty” Khongchak từng được khán giả Thái Lan ngưỡng mộ vì hình ảnh xa hoa trên mạng xã hội. Nữ người mẫu sau đó dẫn dụ nạn nhân đầu tư ngoại hối, lừa đảo gần 60 triệu USD.
