726 người liên quan đến vụ 'Lê Văn Anh và đồng phạm lừa đảo tiền tỷ' cần cập nhật thông tin sau

Tòa án Nhân dân TP.HCM đã quyết định đưa ra xét xử vụ án Lê Văn Anh và các đồng phạm với cáo buộc "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Theo đó, nhóm bị cáo đã thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo tinh vi, gây thất thoát lớn cho một công ty tài chính.

Thủ đoạn tinh vi

Từ tháng 7 đến tháng 10/2020, Lê Văn Anh (33 tuổi, trú tại quận 12, TP.HCM) cùng các đồng phạm đã truy cập trái phép vào hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng của một công ty tài chính. Nhóm này lợi dụng lỗ hổng bảo mật để chỉnh sửa thông tin hồ sơ vay của 894 khách hàng, từ đó giải ngân số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các bị cáo được xây dựng dựa trên việc phân loại khách hàng thành hai nhóm: nhóm A gồm những người đủ điều kiện vay, đã ký hợp đồng và chờ xét duyệt, và nhóm B là những người không đủ điều kiện vay.

Lê Văn Anh phát hiện hệ thống có thể thay đổi thông tin hồ sơ vay của hai nhóm khách hàng. Từ đó, đối tượng tìm ra những khách hàng A và B có họ tên trùng nhau. Các bị cáo thay đổi thông tin dữ liệu căn cước và số điện thoại liên lạc khách hàng A bằng thông tin của nhóm B, sau đó giả mạo nhân viên công ty tài chính để lừa khách hàng nhóm B trả phí dịch vụ giải ngân từ 16% đến 19%.

Khi khách đồng ý, nhóm của Văn Anh hướng dẫn khách giải ngân bằng cách rút tiền mặt trên hệ thống thông qua các điểm chi hộ của công ty tài chính. Sau khi khách rút tiền mặt thành công, nhóm yêu cầu khách chuyển khoản tiền phí theo thỏa thuận trước đó.

Số tiền thực tế bị các bị cáo chiếm đoạt là 1,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, đến nay công ty tài chính này vẫn chưa thu hồi được 18,4 tỷ đồng, gây tổn thất nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Hình ảnh minh họa, nguồn: Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa án TP.HCM đề nghị người có liên quan theo dõi diễn biến vụ án

Tòa án Nhân dân TP.HCM đã lên lịch xét xử vụ án từ ngày 23/12 và dự kiến kết thúc vào ngày 25/12. Tòa án đề nghị 726 cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo dõi thông tin trên Trang thông tin điện tử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo quyền lợi.

Tòa án Nhân dân thành phố tiến hành xét xử những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án theo quy định tại các Điều 62, 65 và Điều 292 Bộ luật Tố tụng Hình sự và đảm bảo quyền và lợi ích của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án không gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích theo quy định.

Theo quy định pháp luật, những khách hàng thuộc nhóm B, dù không đủ điều kiện vay nhưng được giải ngân nhờ hành vi phạm tội của các bị cáo, sẽ không bị truy cứu trách nhiệm nếu không có sự cấu kết. Tòa cũng khẳng định việc xét xử vắng mặt các cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của họ.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM trước đó đã đề nghị truy tố các bị cáo với cáo buộc nghiêm trọng. Quá trình điều tra cho thấy, Lê Văn Anh từng làm việc cho một công ty hợp tác với nhiều ngân hàng trong lĩnh vực vay tín chấp, giúp anh ta hiểu rõ quy trình hoạt động và lợi dụng sơ hở của hệ thống để thực hiện hành vi phạm tội.

>> Mua vé concert ‘Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai’ và ‘Anh Trai Say Hi’: Người phụ nữ mất trắng 50 triệu đồng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi