Bắt 327 nghi phạm, triệt phá nhiều đường dây lừa đảo thu lợi bất chính hơn 81.000 tỷ đồng

Theo Trung tâm Phòng chống tội phạm công nghệ trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, kể từ năm 2022 đến nay, hơn 1,09 triệu vụ khiếu nại gian lận trực tuyến đã được ghi nhận tại nền kinh tế lớn thứ nhì Đông Nam Á. Tổng thiệt hại của các đường dây lừa đảo này đã vượt quá 100 tỷ baht (hơn 81.607 tỷ đồng).

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) hôm thứ Hai (24/11) thông báo về giai đoạn mới nhất của chiến dịch nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo, nhắm vào các chủ tài khoản cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng để phục vụ mục đích tội phạm cũng như các đối tượng môi giới tuyển dụng của những tổ chức tội phạm này.

“Các tài khoản trung gian (mule accounts) không chỉ là mắt xích cuối cùng - chúng là một phần của vấn đề cốt lõi”, Thiếu tướng Jirabhop Phuridej, Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống tội phạm công nghệ Thái Lan cho biết. “Chúng tôi đã bắt giữ 327 nghi phạm và xác định 55 nhóm nhóm tuyển dụng lừa đảo trên toàn quốc”.

Ông Jirabhop phát biểu tại Cục Phòng chống tội phạm (CSD) ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, nơi vị Thiếu tướng cảnh sát này chủ trì cuộc họp báo về kết quả chiến dịch toàn quốc mang tên “Chiến dịch Sấm sét: Lật tung các tài khoản trung gian trên toàn quốc”, được triển khai từ ngày 18–26/11/2025 theo lệnh của Trung tướng Thana Chuwong, Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm Phòng chống tội phạm công nghệ.

Hàng trăm nghi phạm, 55 nhóm tuyển mộ đường dây lừa đảo trên khắp 27 tỉnh

Thiếu tướng Jiraphop cho biết chiến dịch được tăng cường đã dẫn đến một số lượng lớn các vụ bắt giữ và phát hiện ra nhiều mạng lưới sâu xa hơn đứng sau các vụ lừa đảo.

Các số liệu chính bao gồm:

- 339 nghi phạm bị bắt theo lệnh tòa, trong đó 209 người thừa nhận đã mở tài khoản trung gian (để phục vụ mục đích lừa đảo).

- Cuộc điều tra thêm xác định 25 kẻ chủ mưu khác.

- Cảnh sát Thái Lan cũng phát hiện 87 người đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo “thời gian thực”, trong đó 58 người thừa nhận được trả tiền để mở tài khoản trung gian.

- Cuộc điều tra mở rộng để xác định thêm 30 đối tượng chủ chốt.

Tổng cộng, cảnh sát Thái Lan đã xác định 55 kẻ môi giới hoặc cầm đầu mạng lưới tài khoản lừa đảo, trải khắp 27 tỉnh của nước này.

Các vụ triệt phá đường dây tội phạm quan trọng: lừa đảo tiền điện tử nước ngoài, hộp SIM và “trang trại tài khoản trung gian”

“Chiến dịch Sấm sét: Lật tung các tài khoản trung gian trên toàn quốc” còn dẫn đến việc giúp Thái Lan phanh phui nhiều vụ án lớn, bao gồm:

- Bắt giữ 15 người nước ngoài tại quận Bueng Kum, Bangkok, những người bị cáo buộc điều hành một trang web lừa đảo nạn nhân Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo.

- Bắt một người Trung Quốc tại Rayong, đối tượng này được cho là chịu trách nhiệm quản lý việc rút tiền mặt cho một băng nhóm lừa đảo qua tổng đài điện thoại.

- Đột kích vào các điểm lắp đặt hộp SIM trái phép tại Nong Khai, Bueng Kan và Mukdahan, thu giữ 12 thiết bị và bắt giữ 2 nghi phạm.

- Triệt phá “trang trại tài khoản trung gian” tại Sakon Nakhon, nơi người dân được trả tiền để quét khuôn mặt và mở tài khoản phục vụ các hoạt động lừa đảo.

Cảnh sát cũng bắt giữ một phụ nữ thuộc băng nhóm tổng đài điện thoại lừa đảo tại Phetchabun, đối tượng này bị cáo buộc đã thuyết phục nạn nhân giao 5,8 triệu baht tiền mặt (hơn 4,7 tỷ đồng) và 10 chỉ vàng trực tiếp tại nhà.

Trong một trường hợp khác, một đường dây tội phạm được gọi là “lừa đảo lai” - kết hợp giữa lừa đảo tình cảm và các chương trình đầu tư giả mạo - đã bị triệt phá, với hơn 12 nghi phạm bị bắt giữ.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng phát hiện ra nhiều “chuồng lừa” - mạng lưới những người tuyển dụng chịu trách nhiệm tìm kiếm những người sẵn sàng mở tài khoản ngân hàng - tạo thành một mắt xích quan trọng trong cơ sở hạ tầng lừa đảo.

Theo dõi bằng AI và xử lý tập trung nghi phạm

Thiếu tướng Jirabhop cho biết Trung tâm Phòng chống tội phạm công nghệ Thái Lan đã nâng cấp hoạt động bằng cách sử dụng phân tích trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các tài khoản và mô hình đáng ngờ liên quan đến gian lận.

Cảnh sát cũng tái cơ cấu quá trình xử lý nghi phạm, biến Cục Điều tra Trung ương và Cảnh sát Tỉnh vùng 6 tại Phitsanulok thành trung tâm tập trung xử lý và chuyển giao bị can, nhằm lấp đầy các “kẽ hở” thủ tục từng tồn tại trước đây.

Trong một số cuộc đột kích, cảnh sát Thái Lan đã chặn các kiện hàng chứa số lượng lớn điện thoại di động và sổ ngân hàng, dự kiến chuyển cho các nhà đầu tư Trung Quốc hoặc “ông trùm” ở các nước láng giềng, nhằm rút tiền ngay sau khi tài khoản trung gian được kích hoạt thông qua phương thức nhận diện khuôn mặt.

Hình phạt nghiêm khắc cho tài khoản trung gian và môi giới

Lãnh đạo Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) đã cảnh báo công chúng không nên mở tài khoản trung gian:

- Chủ tài khoản trung gian có thể bị phạt tới 3 năm tù và/hoặc bị phạt tiền lên đến 300.000 baht (gần 245 triệu đồng).

- Môi giới hoặc người vận hành “chuồng tài khoản” sẽ phải đối mặt hình phạt 2–5 năm tù và phạt tiền từ 200.000 - 500.000 baht (hơn 163 triệu - hơn 408 triệu đồng).

“Khoản tiền nhỏ bạn nhận được không đáng để mạo hiểm khi phải đối mặt với việc bị truy tố. Bạn sẽ trở thành một mắt xích trong cỗ máy gây thiệt hại to lớn cho nhiều người vô tội”, Thiếu tướng Jirabhop Phuridej cảnh báo.

Hợp tác quốc tế hỗn hợp: Lo ngại về Campuchia, tiến triển với Trung Quốc và Mỹ

Thiếu tướng Jirabhop lưu ý rằng Thái Lan đã phối hợp với một số quốc gia trong việc phòng chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, nhưng hoạt động thực tế của một số đối tác chưa đáp ứng kỳ vọng.

Ông dẫn chứng một vụ việc gần đây, khi Thái Lan cung cấp thông tin tình báo xác định các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Khi Campuchia báo cáo lại, họ chỉ bắt được 30 nghi phạm và không có người Thái nào, kết quả không hoàn toàn trùng khớp với thông tin Thái Lan cung cấp và phản hồi chậm, chưa phản ánh đúng thực tế.

Ngược lại, Trung Quốc và Mỹ đã thể hiện cam kết mạnh mẽ thông qua chia sẻ thông tin và triệt phá chung các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Tại cuộc họp gần đây ở Côn Minh, Trung Quốc, các cơ quan chức năng của “đất nước tỷ dân” bày tỏ quyết tâm nghiêm túc trong việc chống nạn lừa đảo xuyên biên giới, thừa nhận nhiều đối tượng là công dân Trung Quốc đã di chuyển sang các nước khác, thậm chí lấy quốc tịch thứ hai để điều hành mạng lưới lừa đảo nhắm tới nạn nhân Trung Quốc, Thái Lan và các nước khác.

Trung Quốc đã thành lập trung tâm điều phối chống lừa đảo gồm 6 nước trong khu vực sông Mekong để nâng cao việc trao đổi dữ liệu và hoạt động chung.

Thiệt hại hàng ngày giảm, nhưng cuộc chiến chống lừa đảo còn dài

Số liệu gần đây cho thấy số vụ lừa đảo và thiệt hại hàng ngày đã giảm đôi chút, đặc biệt sau khi Trung tâm Phòng chống tội phạm công nghệ Thái Lan triển khai khung vận hành theo khuôn khổ có hệ thống hơn trong 1 tháng qua.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Jirabhop nhấn mạnh việc phòng chống tội phạm lừa đảo là cuộc chiến dài hạn, cần sự nỗ lực liên tục trên nhiều mặt trận - thực thi pháp luật, công nghệ, giám sát tài chính và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ông nói thêm rằng dữ liệu hiện tại cho thấy nhiều tài khoản trung gian được mở ở Đông Bắc Thái Lan hơn là các vùng khác, nhấn mạnh vào việc cần tăng cường giáo dục pháp luật và cảnh báo về tác hại xã hội liên quan đến tài khoản lừa đảo tại khu vực này.

Theo The Nation