ED cho biết, thông qua các hoạt động gian lận, ông Rajendra Narpatmal Lodha cùng các cá nhân và tổ chức liên quan đã tích lũy lượng tài sản lớn, gây ra thiệt hại đáng kể cho Lodha Developers Ltd.
Các bị can đứng đầu đường dây đều có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm, từng học tập và làm việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh ngành này.
Đây là các quy định liên quan đến nhiều lĩnh vực như chuyển giao công nghệ, quản lý tài khoản ngân hàng, phòng cháy chữa cháy... ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.
Từ tháng 8/2005 đến tháng 3/2024, Li Shisong đã lợi dụng nhiều vị trí công tác khác nhau để giúp các cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, đấu thầu dự án và thăng tiến trong công việc.
