Bắt, dẫn độ Mr Hunter từ Philippines về Việt Nam

Sáng 14/11, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội phối hợp với Công an TP. Hà Nội tổ chức ra mắt bộ phim truyền hình “Tường lửa Tràng An - Chuyên án Cạm bẫy số”.

Tại sự kiện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công an TP. Hà Nội) đã thông tin về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đối tượng Lê Khắc Ngọ đã bị Công an TP. Hà Nội phối hợp lực lượng Cảnh sát Philippines bắt giữ cùng một số đồng phạm. Công an TP. Hà Nội cũng đã báo cáo Bộ Công an để sớm hoàn tất các thủ tục dẫn độ Mr Hunter về nước.

Ông nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng, đồng thời bắt giữ cả hai đối tượng cầm đầu là Ngọ và Nam. Vụ án được nhiều quốc gia đánh giá cao khi Việt Nam đã làm được điều mà nhiều nước còn gặp khó khăn trong xử lý tội phạm công nghệ cao.

Theo Công an TP. Hà Nội, từ năm 2021, Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Phnom Penh (Campuchia), chỉ đạo bảy người khác ở Việt Nam lập nhiều công ty “ma” tại TP. HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành.

Một công ty tại TP. HCM được dùng làm “bình phong”, hoạt động qua khoảng 44 văn phòng trên toàn quốc, gồm 24 văn phòng tại Hà Nội và 20 văn phòng ở các địa phương khác. Dù không đăng ký lĩnh vực chứng khoán hay tài chính, nhóm này vẫn tuyển dụng nhân viên để tổ chức giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh trái phép.

Nhóm đối tượng còn tạo lập và vận hành năm trang mạng giao diện tiếng Anh, khiến người tham gia nhầm tưởng đây là các sàn giao dịch quốc tế uy tín. Thực chất, các trang này được lập trình gắn với tài khoản ngân hàng do nhóm kiểm soát và kết nối với ứng dụng MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Để vận hành đường dây, các đối tượng phân cấp nhân viên thành nhiều bộ phận như kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Những bộ phận này phối hợp tiếp cận nạn nhân qua Zalo, Telegram và cung cấp thông tin gian dối để họ chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chỉ định.

Ban đầu, các đối tượng cho khách giao dịch số tiền nhỏ, tạo lãi và rút được nhằm chiếm niềm tin, sau đó thúc đẩy tăng vốn bằng nhiều thủ đoạn. Khi khách thua lỗ hoặc mất sạch tiền, chúng tiếp tục đưa thông tin sai lệch để họ nạp thêm tiền “gỡ”. Khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, nhóm lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Ngày 25/10, Công an TP. Hà Nội phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.

Trước đó, vào cuối năm 2024, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú tại Hà Nội).