Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ‘tín dụng đen’ và ổ cá độ bóng đá hơn 100 tỷ đồng
Công an huyện Phú Hòa vừa triệt phá đường dây "tín dụng đen" kết hợp cá độ bóng đá và lô đề qua mạng với quy mô hơn 100 tỷ đồng, bắt giữ 10 đối tượng.
Ngày 6/1, Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã khởi tố và tạm giam 10 đối tượng trong một đường dây tội phạm hoạt động đa dạng, từ cho vay lãi nặng, đánh bạc đến tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Đáng chú ý, quy mô của các hoạt động bất hợp pháp này đã vượt mốc 100 tỷ đồng.
Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Phó trưởng Công an huyện Phú Hòa, manh mối vụ án xuất phát từ chợ Hạnh Lâm (xã Hòa Quang Bắc), nơi phát hiện đường dây cho vay lãi nặng do Trần Tuấn Vũ (SN 1991) và vợ là Võ Thị Kim Thảo (SN 1995) cầm đầu.
Vũ, từng có tiền án cố ý gây thương tích, đã mãn hạn tù giữa năm 2023. Sau đó, hắn cùng vợ điều hành một nhóm "đàn em" thực hiện cho vay lãi nặng, chủ yếu nhắm vào tiểu thương và người dân khó khăn. Lãi suất cho vay dao động từ 90-120% mỗi năm.
Không chỉ dừng lại ở "tín dụng đen", vợ chồng Vũ - Thảo còn tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá liên huyện, liên tỉnh, thậm chí có yếu tố nước ngoài. Các hoạt động này được thực hiện tinh vi trên không gian mạng, sử dụng các tài khoản liên kết với máy chủ tại Campuchia để tránh bị phát hiện.
 |
| Vợ chồng Trần Tuấn Vũ, Võ Thị Kim Thảo. Ảnh: CAND |
Cuối năm 2024, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Phú Hòa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên đồng loạt ra quân, triệu tập 23 nghi can để điều tra. Khám xét nơi ở của vợ chồng Vũ - Thảo, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu và bằng chứng quan trọng, bao gồm sổ sách ghi chép giao dịch và các thông tin trao đổi trên mạng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác minh 17 người dân đã vay tiền từ đường dây này, với số tiền lãi thu được lên tới hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động cá độ bóng đá và lô đề thu hút hàng chục người tham gia, với tổng số tiền giao dịch vượt 100 tỷ đồng chỉ trong ba tháng cuối năm 2024.
Các đối tượng bị bắt khai nhận sử dụng hệ thống tài khoản phân cấp (Master, Agent, Member) để điều hành cá độ bóng đá. Đường dây lô đề liên quan đến 7 đối tượng, giao dịch hơn 2 tỷ đồng.
Dù cố tình chối tội và né tránh, vợ chồng Vũ - Thảo không thể phủ nhận hành vi phạm pháp trước các chứng cứ và lời khai của đồng phạm. Ngoài hai đối tượng cầm đầu, còn có 8 đồng phạm, bao gồm:
Đoàn Cương Lĩnh (SN 1986, trú tại Hòa Quang Nam); Trương Việt Bằng (SN 2000, trú tại Hòa Kiến); Trần Thái Hoan (SN 1984); Trịnh Phúc Sửu (SN 1992); Nguyễn Giáo Học (SN 1998); Đặng Thị Nữ (SN 1967); Cao Trung Lượng (SN 1998); Ngô Quang Chưởng (SN 1995).
 |
 Một số đối tượng khác thân tín trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc do vợ chồng Vũ - Thảo cầm đầu. Ảnh: CAND |
Vụ triệt phá là minh chứng rõ nét cho tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm của lực lượng công an Phú Yên. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Bắt nhóm đối tượng cho vay tín dụng đen lãi suất 'cắt cổ' lên tới 700%/năm
Công an Bình Dương khởi tố 133 đối tượng hoạt động 'tín dụng đen'
