Bắt giữ nam thanh niên 22 tuổi sở hữu 30 siêu xe hiệu Porsche, Lamborghini, Ferrari cùng bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ, có liên quan đến số tiền 6.368 tỷ

Theo Văn phòng Công tố viên Mỹ, ngày 8/9, tại Tòa án Quận liên bang ở Washington D.C., Mỹ, Malone Lam (22 tuổi, công dân Singapore) từng cư trú tại Miami (Mỹ) đã nhận tội cầm đầu một đường dây tội phạm mạng quốc tế đánh cắp và rửa tiền điện tử trị giá hơn 245 triệu USD (khoảng 6.368 tỷ đồng).

Sau khi nhận tội, Lam sẽ tiếp tục tham gia các thủ tục tố tụng tại tòa án liên bang. Phiên điều trần của vụ án dự kiến diễn ra ngày 8/12/2026.

Kết quả điều tra cho thấy, Lam và các đồng phạm đến từ California, Connecticut, New York, Florida và các quốc gia khác, lần đầu tiên liên lạc với nhau thông qua các nền tảng trò chơi trực tuyến. Nhóm tội phạm này do Lam cầm đầu, bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2025.

Nhóm đối tượng sử dụng kỹ thuật thao túng tâm lý và thỉnh thoảng đột nhập nhà nạn nhân để thu thập thông tin, từ đó rút sạch tiền điện tử từ ví của họ.

Khi hoạt động cùng đường dây này, Lam sử dụng các biệt danh “Anne Hathaway”, “$$$” và “King Greavy”. Với vai trò là người tổ chức hoạt động của nhóm, Lam sẽ tìm kiếm các đối tượng mục tiêu, sau đó điều phối vai trò của những đồng phạm khác trong quá trình thực hiện các vụ lừa đảo.

Với số tiền mã hóa chiếm đoạt được, các thành viên và cộng sự trong đường dây đã chi tiêu cho nhiều loại hàng hóa, dịch vụ xa xỉ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, số tiền có được từ hoạt động phạm tội được Lam sử dụng để thanh toán các dịch vụ tại hộp đêm với mức lên tới 500.000 USD mỗi đêm; mua những chiếc túi xách hàng hiệu trị giá hàng chục nghìn USD để tặng tại các bữa tiệc ở hộp đêm; đồng hồ xa xỉ có giá từ 100.000 USD đến hơn 500.000 USD, quần áo cao cấp trị giá hàng chục nghìn USD, thuê nhà tại Los Angeles, The Hamptons và Miami, thuê máy bay phản lực riêng và sử dụng dịch vụ của một đội vệ sĩ.

Lam cũng sở hữu một bộ sưu tập 30 chiếc siêu xe, trong đó có các thương hiệu Porsche, Lamborghini và Ferrari được chế tạo theo yêu cầu. Mỗi chiếc xe có giá dao động từ 100.000 USD (2,5 tỷ đồng) đến 3,8 triệu USD (khoảng 98,7 tỷ đồng).

Ngày 18/9/2025, Malone Lam bị bắt giữ tại ngôi nhà thuê ở Miami. Vụ án được điều tra bởi Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Quận Columbia, Văn phòng FBI tại Washington và Văn phòng Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS-CI) tại Washington D.C. Ngoài ra, còn có các đơn vị FBI tại Los Angeles và Miami, cùng Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Quận Trung tâm California, Quận Nam Florida và Quận New Jersey, cũng hỗ trợ hoạt động điều tra và tác chiến.