Bắt hai chị em cầm đầu đường dây buôn lậu ngoại tệ qua biên giới, thực hiện trót lọt hơn 100 tỷ đồng
Hai chị em ruột tại Hà Tĩnh bị bắt vì cầm đầu đường dây buôn lậu ngoại tệ trăm tỷ, vận chuyển trái phép qua biên giới trong hơn một năm qua.
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai chị em là Thân Thị Hường (SN 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) và Thân Thị Thành (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về các tội danh “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Sáng ngày 28/11/2024, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra xe ô tô mang biển số Lào 2079 do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển.
Trên xe có Thân Thị Thành đi cùng, biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số ngoại tệ trị giá 5,8 tỷ đồng, được cất giấu tinh vi trong các thùng hàng tại ghế phụ.
 |
| Nguồn: Công an Hà Tĩnh |
Ngay sau đó, lệnh khám xét khẩn cấp đã được thực hiện tại nơi ở của Thân Thị Thành và chị gái Thân Thị Hường. Kết quả thu giữ thêm 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật, 191.120.000 Kíp Lào và 142.000 Bạt Thái, tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Thân Thị Hường khai nhận thường xuyên mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để hưởng lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó, Thân Thị Thành phụ trách vận chuyển tiền cho chị gái và nhận tiền công.
Từ tháng 7/2023 đến nay, hai chị em đã thực hiện trót lọt các giao dịch mua và vận chuyển số ngoại tệ lên đến 4,5 triệu USD, tương đương hơn 100 tỷ đồng qua biên giới để tiêu thụ.
 |
| Hình ảnh hai đối tượng, nguồn: Công an Hà Tĩnh |
Vụ việc này là lời cảnh báo về tình trạng buôn lậu ngoại tệ đang diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi. Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan.
