Che giấu doanh thu hàng trăm tỷ để trốn thuế, Giám đốc Công ty NAC bị bắt

Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội thông báo Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm Công nghệ cao NAC (Công ty NAC) có trụ sở tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can gồm: Vũ Đăng Thái - Giám đốc Công ty; Nguyễn Văn Huy - phụ trách phòng kinh doanh; Hoàng Mạnh Thắng - phụ trách phòng Marketing và Chatpage; Hoàng Thị Ánh Ngọc - kế toán Công ty.

Nhóm này bị cáo buộc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu nguồn thu hàng trăm tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cán bộ cơ quan Thuế và cơ quan Công an đang tiến hành kiểm tra tang vật của đối tượng vi phạm, nguồn: Internet

Theo điều tra, Công ty NAC bị phát hiện có dấu hiệu trốn thuế bằng cách che giấu doanh thu thật, đồng thời giả danh bác sĩ và nhân viên y tế các bệnh viện lớn để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da.

Để tránh bị phát hiện, Giám đốc Vũ Đăng Thái đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay vì tài khoản công ty để nhận tiền từ khách hàng. Toàn bộ tiền sau đó được chuyển vào tài khoản người thân của Thái.

Cùng với đó, Thái và các đồng phạm đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán riêng. Một sổ kê khai chính thống, dùng để báo cáo thuế với số liệu thấp hơn rất nhiều so với thực tế (năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỷ đồng nhưng báo cáo thuế chỉ 885 triệu đồng). Sổ còn lại theo dõi doanh thu thực tế để chia lợi nhuận cho nhóm người liên quan.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm khác của các đối tượng liên quan.

>> Ngành thuế tích cực vào cuộc để các chính sách hỗ trợ sớm tới đúng địa chỉ