Chính thức truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 11 bị can liên quan vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, liên quan Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế cùng các tổ chức và địa phương liên quan.

Theo đó, VKSND tối cao truy tố 8 bị can cùng ở tỉnh Lào Cai về tội "Buôn lậu", gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985; kinh doanh vàng bạc); Trần Thành Hiếu (SN 1987; nhân viên Công ty Hoàn Huế); Vàng Thị Phượng (SN 2000; lao động tự do); Lương Thị Bích Hà (SN 1994; nhân viên Công ty Hoàn Huế); Liềng Thị Thực (SN 2001; nhân viên Công ty Hoàn Huế); Nông Thị Thùy Linh (SN 1985; nhân viên Công ty Hoàn Huế); Phạm Tuấn Hải (SN 1970; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977; lao động tự do).

3 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Trần Như My (SN 1977; Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (SN 1981; Hà Nội; Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (SN 1979; Phú Thọ; Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).

Kết luận điều tra xác định, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với một người tên là “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu tổng cộng hơn 546kg vàng, trị giá trên 1.208 tỷ đồng, từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, Trần Thị Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng và mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá hơn 999,7 tỷ đồng.

Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, “Bà Béo” thuê Vàng Thị Phượng, trong khi Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế. Tại đây, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh và Trần Thành Hiếu được giao nhiệm vụ nhận vàng, kiểm tra trọng lượng và sử dụng khò nhiệt tác động lên bề mặt thỏi vàng nhằm xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài.

Những người này còn cập nhật số lượng vàng vào bảng Excel để theo dõi, lập và sử dụng tài khoản cá nhân làm trung gian thanh toán tiền mua bán vàng lậu cho Hoàn, trước khi mang vàng về Hà Nội giao cho khách hàng. Cũng theo kết luận điều tra, tại Công ty Vàng Việt Nam, Trần Như My và Phùng Thị Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng.

Trong đó, nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ. Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế mà theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng. Thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của 30 người thân, quen của My và Thuyết cho mượn, sau đó giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.

Đối với các giao dịch có hóa đơn chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo Hợp hạch toán vào phần vacom, sử dụng tài khoản công ty để thanh toán, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ khỏi báo cáo thuế. Toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ, không kê khai thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.