Chính thức truy tố Giám đốc, Phó Giám đốc một công ty bất động sản
Có đến hơn 400 nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 465 tỷ đồng.
Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 25/7, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo liên quan đến Công ty TNHH Siêu Thành. Hai bị cáo trong vụ án là Võ Thị Phượng (SN 1981) - Giám đốc Công ty Siêu Thành và Trần Thị Thùy Trang (SN 1974) - Phó Giám đốc, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án chung cư cao tầng Nam An (còn gọi là dự án Kingsway Tower).
Trước đó, vụ án từng được đưa ra xét xử vào tháng 1/2024 nhưng có phát sinh nhiều tình tiết mới cần được làm rõ nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.
Theo cáo trạng, ông Trịnh Minh Thanh (SN 1961) – chủ đầu tư dự án và được xác định là người chủ mưu. Tuy nhiên, do bị cáo qua đời vì Covid-19 nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra.
Công ty TNHH Siêu Thành được thành lập ngày 13/5/2008. Đến năm 2016, Trịnh Minh Thanh mua lại công ty này. Năm 2017, Trịnh Minh Thanh bổ nhiệm Võ Thị Phượng (em dâu) làm Giám đốc và người đại diện pháp luật, đồng thời chỉ đạo Phượng tạo con dấu và chữ ký mẫu để sử dụng.
Từ tháng 5/2018, Công ty Siêu Thành bắt đầu mở bán các căn hộ tại dự án Nam An. Đến cuối năm 2019, khi công trình xây dựng đến tầng 20 phần thô thì bị Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh xử phạt do vi phạm giấy phép xây dựng. Mặc dù sau đó Sở đã cấp phép điều chỉnh giấy phép và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng công ty lại không tiếp tục triển khai dự án.
Đến tháng 6/2020, Trịnh Minh Thanh giao con dấu, chữ ký của Võ Thị Phượng và con dấu công ty cho Trần Thị Thùy Trang quản lý.
Cả ba người là Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang đã ký 488 hợp đồng mua bán căn hộ với 434 khách hàng, thu tổng số tiền khoảng 465 tỷ đồng.
Công ty Siêu Thành cũng đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng An Bình, thế chấp quyền sử dụng đất của dự án Nam An. Theo thỏa thuận giữa hai bên, toàn bộ tiền khách hàng thanh toán phải được chuyển vào tài khoản công ty mở tại ngân hàng này. Việc chuyển tiền ra khỏi tài khoản chuyên thu đòi hỏi phải có đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ và được ngân hàng chấp thuận.
Thực tế, Trịnh Minh Thanh đã chỉ đạo Võ Thị Phượng ký và đóng dấu sẵn vào nhiều hợp đồng, thậm chí có trường hợp một căn hộ được bán cho nhiều người. Một phần tiền thu được đã được dùng để trả nợ cho Công ty Gia Khang (một công ty khác do Trịnh Minh Thanh làm giám đốc), triển khai các dự án khác hoặc tiêu xài cá nhân.
Sau khi thu tiền từ khách hàng, các bị cáo không tiếp tục xây dựng hay bàn giao căn hộ như đã cam kết mà thông báo ngừng thi công với lý do gặp khó khăn tài chính vì dịch Covid-19. Sau đó, công ty dời trụ sở và cắt liên lạc với khách hàng.
Trước sự việc này, nhiều khách hàng đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP. Hồ Chí Minh. Ngày 25/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang.
Trong số các hợp đồng bị điều tra, có ít nhất 64 trường hợp khách hàng bị bán trùng căn hộ, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 51 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2020, dù không còn quyền đại diện pháp luật và đã hết thời hạn được ủy quyền, Trần Thị Thùy Trang vẫn dùng hợp đồng ủy quyền cũ để bán căn hộ cho 20 khách hàng, thu thêm hơn 41 tỷ đồng. Khoản tiền này Trang yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân và đã sử dụng cho mục đích riêng.
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 18/8.
