Chính thức truy tố hơn 100 người Việt Nam đánh bạc nghìn tỷ trái phép

Theo Báo Bảo vệ pháp luật, ngày 3/7, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 141 bị can liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc quy mô hàng ngàn tỷ đồng tại khách sạn Pullman, Hà Nội. Trong số này, 5 người bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, 136 người còn lại bị truy tố về tội đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát hiện, bắt quả tang 14 người đang thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 1 khách sạn Pullman. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số ngoại tệ khác.

Quá trình điều tra xác định, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ tại tầng 1 khách sạn Pullman, thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là đơn vị được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành riêng cho người nước ngoài.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký hợp đồng hợp tác quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam. Theo nội dung hợp đồng, Công ty HS được quyền kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và hưởng toàn bộ lợi nhuận, đồng thời phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm với mọi hoạt động kinh doanh.

Kim In Sung (Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS) đã thuê ba người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keu, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee phụ trách quản lý, điều hành King Club. Nhằm gia tăng lợi nhuận, từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung đề xuất và được sự đồng thuận từ Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) cùng Nguyễn Trường Giang (Giám đốc King Club) cho phép người Việt Nam tham gia chơi tại đây.

Lợi dụng sơ hở trong công tác giám sát, kiểm tra của cơ quan chức năng đối với việc thực hiện các quy định trong Nghị định 121/2021 về hoạt động trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4/2-22/6/2024, nhóm bị can đã tổ chức cho 145 công dân Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép tại King Club.

Trong vụ việc này, Kim In Sung được xác định là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và trực tiếp hưởng toàn bộ lợi nhuận. Cho Choon Keu, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee thay phiên nhau hỗ trợ Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát tài chính để duy trì hoạt động của King Club. Họ cùng với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm bị xác định là những người trực tiếp tham gia tổ chức đánh bạc trái phép.

Trong số 136 bị can bị truy tố về hành vi đánh bạc, tất cả đều là công dân Việt Nam và đều nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt tham gia trò chơi điện tử có thưởng. Tuy vậy, họ vẫn cố ý thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua với người điều hành King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, bị can Hồ Đại Dũng đã mở thẻ thành viên mang tên “Mr Michael” từ tháng 6/2020. Trong khoảng thời gian từ tháng 2-6/2024, ông này đã tham gia đánh bạc tới 95 lần, sử dụng các trò chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền lên tới hơn 7 triệu USD. Mức đặt cược cao nhất của ông Dũng là hơn 331.000 USD, thấp nhất là hơn 4.900 USD, tổng số tiền thua là hơn 759.000 USD (khoảng hơn 18 tỷ đồng).

Tương tự, bị can Ngô Ngọc Đức mở thẻ thành viên với tên “Mr Lucky one” vào tháng 6/2022. Từ tháng 2-6/2024, ông Đức đã đánh bạc 74 lần với tổng số tiền trên 4,2 triệu USD cũng bằng các trò chơi Slot, Roulette, Baccarat. Lần chơi nhiều nhất của bị can này là hơn 229.000 USD, thấp nhất là 700 USD, tổng số tiền thua lên tới hơn 284.000 USD.

Tổng số tiền mà các bị can đã sử dụng để tham gia đánh bạc trong vụ án được xác định vượt hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Riêng Kim In Sung thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (khoảng hơn 222 tỷ đồng), từ số tiền mà các bị can đã bỏ ra để đánh bạc.

>> Bắt giữ, truy tố một phi công