Chính thức truy tố ‘ông trùm’ sinh năm 1992 đứng sau 11.143 đơn hàng, lừa 5.418 bị hại, chủ yếu là người cao tuổi
Bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 181 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Trong đó, Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) bị truy tố về cả 2 tội danh. Đạo từng có 1 tiền án, bị phạt 2 năm tù treo, thời gian thử thách 4 năm về tội “Trộm cắp tài sản”.
Trần Tấn Tài (SN 1996, trú tại phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
179 bị can còn lại là những người giữ vai trò quản lý, trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên kinh doanh tại các công ty do Đạo điều hành, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm.
Theo cáo trạng, các bị can trong vụ án đều có tuổi đời còn trẻ, sinh trong khoảng từ năm 1994 đến 2005 và đều là lao động tự do.
Đầu năm 2023, Trần Quang Đạo thành lập và điều hành 3 công ty cùng 1 cửa hàng tại TP. Hồ Chí Minh gồm Công ty TNHH TM&DV Ressun, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH TM&DV Lesson và Cửa hàng Tiktok Shop Resshose.
Dù trực tiếp quản lý, điều hành các đơn vị này, Đạo nhờ người thân, bạn bè đứng tên đại diện pháp luật cho các công ty và cửa hàng. Để có dữ liệu phục vụ hoạt động lừa đảo, Đạo liên hệ với Trần Tấn Tài để mua trái phép thông tin cá nhân của người dân.
Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Tài đã mua hơn 1,11 tỷ dữ liệu cá nhân qua mạng xã hội với giá gần 1,4 tỷ đồng. Sau đó, Tài bán lại số dữ liệu này cho Đạo với giá hơn 2,16 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi bất hợp pháp gần 770 triệu đồng.
Theo cáo trạng, dữ liệu cá nhân được Tài và Đạo mua bán chủ yếu là thông tin của người lớn tuổi, thường xuyên mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm bồi bổ sức khỏe.
Sau khi có dữ liệu, Đạo xây dựng kịch bản và tổ chức tập huấn cho hàng trăm nhân viên thuộc các phòng kinh doanh trong hệ thống công ty.
Các bị can sử dụng tổng đài gọi điện internet để tiếp cận khách hàng, tự xưng là nhân viên bệnh viện hoặc trung tâm y tế. Những người này thông báo khách hàng được tặng 10 tháng sử dụng nước yến sào miễn phí và chỉ phải thanh toán 279.000 đồng phí vận chuyển cho lần đầu tiên.
Sau khi khách hàng nhận sản phẩm có dán mã dự thưởng, các bị can tiếp tục gọi điện, giả danh đại diện đơn vị tài trợ để thông báo khách hàng trúng thưởng. Các giải thưởng được đưa ra có giá trị từ 10 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng, gồm tivi, tủ lạnh, ghế massage...
Để được nhận thưởng, khách hàng được yêu cầu đóng thêm các khoản “phí hoàn thiện hồ sơ”, từ vài trăm nghìn đồng đến nhiều triệu đồng. Các bị can cam kết hoàn trả 100% khoản phí nếu khách hàng chưa sử dụng quà hoặc hoàn trả 80% nếu khách hàng đã mở và sử dụng.
Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn này, nhiều bị hại tiếp tục nộp tiền nhiều lần cho đến khi phát hiện bị lừa hoặc không thể liên lạc với tổng đài.
Từ ngày 1/3/2025 đến 17/6/2025, Trần Quang Đạo cùng đồng phạm đã thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo. Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của 5.418 bị hại là gần 40 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ được 3.454 bị hại.
Số tiền chiếm đoạt được Đạo sử dụng để duy trì hoạt động vận chuyển, trả lương cho nhân viên và chi hoa hồng với mức từ 8-16% trên tổng số tiền lừa đảo.
Tại cơ quan điều tra, Trần Quang Đạo và các đồng phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng xác định.
