Chủ tịch Trịnh Thị Dung chính thức bị khởi tố

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 10/6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Cùng bị khởi tố về cùng tội danh còn có Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984) và Nguyễn Như Anh (sinh năm 1981); tuy nhiên, hai bị can này được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng này được xác định có liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán và vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Lam, đoạn chảy qua địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Đấu tranh, làm rõ phương thức, thủ đoạn của đối tượng khai thác cát trái phép

Qua quá trình nắm bắt địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT) đã phát hiện một đường dây khai thác, tiêu thụ cát trái phép với quy mô lớn, tổ chức tinh vi. Các đối tượng trong đường dây sử dụng nhiều công ty làm bình phong để hợp thức hóa hoạt động khai thác và vận chuyển.

Sau thời gian theo dõi và thu thập chứng cứ, ngày 23/3, lực lượng chức năng của Cục CSGT đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang tiến hành khai thác, vận chuyển, bơm cát tại ba điểm trên sông Lam, bao gồm khu vực mỏ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Á Châu (xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ), bãi tập kết cát tại xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân), và điểm bơm cát phục vụ thi công công trình Eco Central Park tại TP Vinh.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ năm phương tiện được gắn thiết bị hút cát cùng 11 đối tượng và 12 thuyền viên có liên quan. Trong đó, hai tàu đang hút cát tại khu vực mỏ, hai tàu đang thực hiện bơm cát vào dự án xây dựng, và một tàu đang di chuyển trên sông.

Qua điều tra ban đầu, xác định năm 2024, hai đơn vị là Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (đóng tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình) và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (có trụ sở tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đã ký hợp đồng thi công san nền cho dự án Eco Central Park tại TP Vinh, do Công ty CP tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư. Để có nguồn cát phục vụ thi công, hai công ty trên đã mua cát từ Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm 1989, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh).

Lâm là người đứng ra thu mua cát từ các mỏ được cấp phép tại Hà Tĩnh và Nghệ An, sau đó thuê tàu – trong đó có cả những phương tiện bị tạm giữ – để hút và vận chuyển về các điểm tập kết, rồi bán lại cho nhà thầu với giá 110.000 đồng mỗi mét khối. Tuy nhiên, toàn bộ khối lượng cát này đều không có hóa đơn hợp lệ.

Lực lượng chức năng làm việc với những người có liên quan

Nhằm hợp thức hóa khoản chi mua cát, hai công ty trên đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn GTGT khống. Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Bình cùng Trịnh Thị Dung, thông qua pháp nhân Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Dung làm Chủ tịch HĐQT), đã xuất tổng cộng 30 hóa đơn khống. Trong đó, có 14 hóa đơn xuất cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình, 8 hóa đơn cho một pháp nhân cùng tên khác, và 8 hóa đơn còn lại cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC. Hành vi này mang lại cho các đối tượng khoản lợi bất chính lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

>> Bộ Công an bắt Chủ tịch Nguyễn Đức Nam