Công an Hà Nội kêu gọi nạn nhân vụ lừa đảo tiền ảo của Nguyễn Hòa Bình trình báo ngay

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, sinh năm 1981, trú tại Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, cùng 9 đồng phạm để điều tra về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx, từng được quảng bá là “đồng tiền số Việt Nam”, nhưng thực tế được xác định có dấu hiệu huy động vốn trái phép và chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn.

Phát hành 33,2 tỷ token, thu hơn 4,5 triệu USD từ 30.000 nhà đầu tư

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số người có chuyên môn về tiền điện tử đã bàn bạc, thống nhất góp vốn để xây dựng và phát triển dự án đồng tiền số AntEx, được lưu giữ trên ví điện tử Binance.

Mục đích được nhóm này công bố là kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền số AntEx để huy động vốn cho hai dự án “đồng tiền số VNDT” và “phần mềm ví điện tử VNDT”. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy các dự án trên chưa được hoàn thiện.

Nhóm của Nguyễn Hòa Bình thống nhất góp 5 tỷ đồng làm vốn ban đầu, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng, đồng thời chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để làm pháp nhân cho dự án. Số tiền góp vốn được chuyển vào tài khoản công ty này để chi trả lương nhân sự và vận hành hệ thống máy chủ phục vụ dự án.

Quá trình phát triển, nhóm này thống nhất phát hành 100 tỷ token AntEx, và từ tháng 8 đến tháng 11/2021, đã bán ra 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch. Tổng số tiền thu về ví điện tử là 4,5 triệu USDT, tương đương 4,5 triệu USD, tức khoảng 117 tỷ đồng.

Từ tháng 11 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình sử dụng danh tiếng cá nhân để quảng bá mạnh mẽ dự án AntEx. Trên mạng xã hội, ông đăng tải thông tin về việc ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết rót 50 triệu USD vào các dự án blockchain trong vòng 10 năm.

Theo cơ quan điều tra, việc quảng bá này nhằm tăng uy tín và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo token. Tuy nhiên, dự án sau đó không được triển khai đúng lộ trình, còn các nhà đầu tư dần mất quyền truy cập và không thể rút vốn.

Cơ quan chức năng xác định, ông Bình cùng các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx, chuyển vào ví cá nhân, sau đó bán quy đổi ra tiền Việt để chia nhau. Một phần số tiền còn được chuyển sang các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng sai mục đích, không phục vụ cho dự án như đã cam kết.

Đến nay, kết quả điều tra cho thấy nhóm của Nguyễn Hòa Bình đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Tạm giữ gần 900 tỷ đồng tài sản, mở rộng điều tra sang lĩnh vực bất động sản

Công an TP Hà Nội đã tạm giữ và phong tỏa tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng nhiều tài khoản ngân hàng và chứng khoán của các bị can.

Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ hàng loạt tài liệu, chứng từ kế toán, sổ sách, thiết bị và phương tiện điện tử phục vụ công tác điều tra.

Mở rộng quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh Bất động sản NextLand, sau đó giao cho nhân viên thực hiện thủ đoạn hạ giá trị hợp đồng bán hàng, làm giảm doanh thu, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi trốn thuế, gian lận kế toán và sử dụng sai nguồn vốn của công ty này.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đồng phạm để điều tra hai tội danh gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Đây được xem là vụ án điển hình đầu tiên liên quan đến việc huy động vốn và phát hành tài sản số tại Việt Nam có quy mô lớn và gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an TP Hà Nội đề nghị những người là bị hại trong vụ án liên quan đến dự án AntEx nhanh chóng liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu và trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP Hà Nội, gặp Điều tra viên Bùi Đức Hiếu, số điện thoại 0993.297.743 để làm việc.

Cơ quan điều tra cũng khuyến cáo, những ai từng tham gia dự án AntEx hoặc có bằng chứng, dữ liệu giao dịch liên quan cần hợp tác sớm để bảo vệ quyền lợi, đồng thời hỗ trợ quá trình làm rõ bản chất vụ án.