Công an Hà Nội tìm bị hại trong vụ lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (sinh năm 1994; địa chỉ: TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.

Tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web, gồm: GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.

Các đối tượng sử dụng 7 tài khoản ngân hàng, cụ thể: tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA; số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey (đều mở tại Ngân hàng ACB); số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE; số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA; số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN; số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN; số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN (đều mở tại Vietcombank).

Các đối tượng đã thành lập và sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc. Ban đầu, chúng liên hệ qua các ứng dụng như Zalo, Telegram để dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư với số tiền nhỏ, có thể rút được. Sau đó, các đối tượng đưa thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao, dẫn đến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị ai từng bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng nêu trên, sau đó bị chiếm đoạt tài sản, hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội (địa chỉ: Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

>> Khởi tố Tiktoker Mr Pips về hành vi lừa đảo tài chính, thu giữ hơn 5.000 tỷ đồng