Công an thông báo tìm bị hại của Giám đốc Phan Văn Khiến

Theo báo Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm và các địa phương liên quan.

Hiện nay, Công ty Hiền Khiêm đã đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam.

Trong năm 2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương lần lượt giữ chức vụ Giám đốc và Kế toán tại Công ty Aninvest Việt Nam, cùng một số đối tượng liên quan đã nhận tiền của khách hàng dưới hình thức hợp đồng góp vốn thực hiện Dự án khu dân cư số 1, phường Hạp Lĩnh. Sau đó, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền này.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Công ty Aninvest Việt Nam không phải là chủ đầu tư Dự án khu dân cư số 1, phường Hạp Lĩnh, không được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ gì liên quan đến dự án này.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã thông tin rằng công ty đang thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và sẽ xin chủ trương đấu giá cho khách hàng tại dự án. Từ đó, các đối tượng đã ký kết 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu gần 130 tỷ đồng, cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng số tiền này cho các mục đích khác, chủ yếu là trả nợ cũ của công ty.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương cũng đã có hành vi huy động vốn góp từ khách hàng để thực hiện các dự án khác, bao gồm dự án tại khu dân cư xã Yên Trung từ năm 2017-2020.

Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn chưa được giao đất và chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, các tổ chức, cá nhân đã góp vốn vào Công ty Aninvest Việt Nam theo hình thức trên, hoặc cho Phan Văn Khiến, Nguyễn Thị Phương vay tiền nhưng chưa được trả, cần liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết theo quy định.

Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu: Trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh cơ sở 1, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Aninvest Việt Nam được thành lập ngày 23/4/2013, với tên ban đầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hiền Khiêm. Vốn điều lệ khi mới thành lập là 6 tỷ đồng.

Các thành viên góp vốn thời điểm đó gồm: Phan Văn Khiến đóng góp 2,4 tỷ đồng (tương đương 40% vốn), Hoàng Văn Dũng cũng góp 2,4 tỷ đồng (40%), còn lại Phan Văn Nhật và Phan Thị Kim Anh mỗi người góp 600 triệu đồng, chiếm 10% vốn mỗi người.

Người đại diện theo pháp luật lúc bấy giờ là ông Phan Văn Khiến, kiêm chức Giám đốc.

Đến năm 2022, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm. Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm này đã tăng lên 26,8 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cũng được điều chỉnh, chỉ còn Hoàng Văn Dũng sở hữu 37,31% cổ phần và Phan Văn Khiến nắm 62,69%.

Đến tháng 3/2025, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Aninvest Việt Nam như hiện nay, đồng thời người đại diện pháp luật được chuyển sang bà Nguyễn Thị Phương. Cơ cấu cổ đông lúc này là Nguyễn Thị Phương sở hữu 55% cổ phần, trong khi 45% còn lại thuộc về Phan Văn Khiến.