Công ty của PNJ vừa có Giám đốc bị bắt: Là cơ sở giám định kim cương uy tín nhất Việt Nam, hiện chỉ có 17 lao động

Ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 22 bị can tham gia đường dây buôn lậu với nhiều vai trò khác nhau như vận chuyển, tiêu thụ và kinh doanh kim cương nhập lậu.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.100 viên kim cương các loại, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam để tiêu thụ. Tổng doanh thu từ số kim cương đã được bán ra thị trường ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Một diễn biến đáng chú ý của vụ án là cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. HCM, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị trực thuộc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù giữ vị trí đứng đầu một đơn vị giám định đá quý có uy tín trên thị trường, Thảo đã lợi dụng chuyên môn nghiệp vụ để tiếp tay cho hoạt động buôn lậu.

Cụ thể, Thảo đã cấu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy kiểm định GIA, nên được giao dịch với giá thấp.

Sau đó, Thảo trực tiếp mài bỏ mã số GIA được khắc trên các viên kim cương, tiến hành khắc mã số mới theo hệ thống của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, nâng giá trị thương mại của sản phẩm trước khi đưa ra thị trường để thu lợi bất chính.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là căn cứ quan trọng quyết định giá trị thương mại của kim cương, đồng thời tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, theo quy định không được trực tiếp kinh doanh các sản phẩm do chính đơn vị này thực hiện kiểm định.

Hành vi lợi dụng chức vụ và chuyên môn của Đặng Ngọc Thảo để tham gia hợp thức hóa kim cương nhập lậu không chỉ tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đơn vị giám định, gây tổn hại đến niềm tin của khách hàng đối với thị trường kim cương trong nước.

PNJ-LAB (PNJL) tiền thân là Trung Tâm Giám Định PNJ được thành lập từ năm 1996, do CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận làm chủ sở hữu.

Trên website, đơn vị này khẳng định: “Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giám định với đội ngũ chuyên gia giám định giàu kinh nghiệm, trang thiết bị máy móc công nghệ hiện đại nhất. Tiêu chuẩn giám định của PNJL được tổng hợp dựa trên những tiêu chuẩn giám định tốt nhất của các viện đá quý trên Thế Giới”.

Ngoài ra, trên một bài đăng trên Facebook từ năm 2020, PNJ khẳng định PNJ-LAB là cơ sở giám định kim cương - đá quý uy tín nhất tại Việt Nam. Dịch vụ hiện có của PNJ-LAB bao gồm: Giám định, tư vấn về Kim cương; giám định, tư vấn về các loại đá quý, đá bán quý; giám định, tư vấn về vàng, bạc, kim loại quý, kim loại màu; khắc mã số trên cạnh kim cương theo yêu cầu.

Theo công bố về nội dung đăng ký doanh nghiệp gần nhất, bà Đặng Thị Lài (SN 1967) hiện là người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ chức Chủ tịch công ty. PNJ-LAB hiện có 17 lao động.