Cựu công chức Hải quan tiếp tay buôn lậu sữa ngoại chính thức lĩnh án

Ngày 3/4, TAND TP. HCM tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khánh (56 tuổi, Trưởng chi nhánh Công ty Busan) 14 năm 6 tháng tù về các tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”. Liên quan đến vụ án, các bị cáo Trần Ngọc Dâng (45 tuổi), Bùi Tiến Thiều (49 tuổi) và Nguyễn Thị Hiền (40 tuổi, cựu công chức Hải quan) cùng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Ngoài ra, Nguyễn Phúc Lộc (33 tuổi, cựu cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định) bị tuyên 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Hoàng Tiến Cường (64 tuổi, cựu Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định) bị tuyên phạt 2 năm 5 tháng 7 ngày tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, Trần Quốc Khánh là người thành lập Công ty Busan nhưng nhờ người khác đứng tên pháp lý. Dù biết các sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure có dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico” (không được bán tại Việt Nam hoặc Mexico), Khánh vẫn tìm cách đưa hàng về Việt Nam để kinh doanh do nhận thấy lợi nhuận cao.

Thông qua giới thiệu, Khánh liên hệ với Nguyễn Phúc Lộc để nhờ thực hiện thủ tục xin cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho các mặt hàng sữa nhập khẩu.

Từ cuối năm 2021 đến tháng 11/2022, Lộc đã hỗ trợ Khánh hoàn thiện hồ sơ, soạn thảo tờ trình để Hoàng Tiến Cường ký cấp 12 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho nhiều loại sữa nhập khẩu, trong đó có Glucerna và Horizon Organic.

Trong quá trình này, Khánh nhiều lần chuyển tiền cho Lộc với tổng số 199 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Lộc đã nhận 51 triệu đồng để không thực hiện việc thẩm định đầy đủ hồ sơ trước khi trình lãnh đạo ký, qua đó hưởng lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Đối với Hoàng Tiến Cường, cáo trạng xác định bị cáo đã ký cấp nhiều giấy tiếp nhận cho Công ty Busan mà không kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo đúng quy định, dẫn đến việc không phát hiện nhiều sai sót quan trọng như thiếu giấy chứng nhận lưu hành tự do đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc có sự sai lệch về tên sản phẩm giữa hồ sơ và nhãn mác thực tế.

Riêng với sản phẩm sữa Horizon, hồ sơ thể hiện đây là thực phẩm dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi nhằm thuộc thẩm quyền cấp phép của Chi cục Vệ sinh ATTP. Tuy nhiên, nhãn hàng hóa thực tế lại không thể hiện nội dung này. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Cường cũng thừa nhận không có căn cứ để xác định đây là sản phẩm dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi.

Không dừng lại ở đó, Khánh còn chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa dữ liệu khai báo hải quan, làm giảm số lượng hàng hóa so với thực tế 521 thùng sữa với giá trị chênh lệch hơn 574 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định toàn bộ lô hàng gồm các nhãn hiệu Ensure, Glucerna và Horizon được nhập khẩu theo các giấy tiếp nhận trái quy định có tổng trị giá khoảng 3,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Thị Hiền (công chức Hải quan trực tiếp thụ lý hồ sơ) bị cáo buộc đã bỏ qua nhiều sai sót, áp sai mã HS và chấp thuận các giấy tiếp nhận không đúng quy định, qua đó tạo điều kiện để Công ty Busan nhập khẩu trót lọt lô hàng qua cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP. HCM).