Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Chủ tịch công ty này đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để huy động và luân chuyển dòng tiền với tổng phát sinh khoảng 2.800 tỷ đồng.
Đứng sau chuỗi cà phê này là ba doanh nhân nổi tiếng gồm ông Trần Thanh Hải (Nutifood), ông Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai - HAG), và ông Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm).
