Đường dây mua bán hóa đơn khống 300 tỷ đồng bị triệt phá: Thủ đoạn tinh vi ra sao?

Ngày 8/1, Công an tỉnh Nam Định thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can để điều tra hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, Bùi Mạnh Cường (44 tuổi, trú tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kinh doanh Than Trường Phát, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng như cát, đá, than.

Trong quá trình hoạt động, Bùi Mạnh Cường phát hiện nhiều đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào. Lợi dụng các mối quan hệ sẵn có, Cường mua khống hóa đơn từ 19 công ty "ma" tại Hà Nội và Hưng Yên, sau đó bán lại cho các cơ quan, doanh nghiệp ở Nam Định và các tỉnh lân cận nhằm thu lợi bất chính.

Bị can Bùi Mạnh Cường (bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Từ ngày 1/1/2023 đến 20/11/2024, Bùi Mạnh Cường đã mua tổng cộng 562 hóa đơn khống từ các công ty "ma" với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn lên tới 300 tỷ đồng. Sau đó, Cường bán lại 486 hóa đơn, thu về hơn 15 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đang mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Các doanh nghiệp cần cảnh giác trước các hành vi mua bán hóa đơn trái phép nhằm tránh hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các hành vi tương tự để hỗ trợ công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm kinh tế.

>> Truy tìm nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản 80000117745 tại MSB mang tên VU PHI HUNG