Hậu 'Pháo' bán đất thu về 3.540 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách 2.072 tỷ

Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 41 bị can về nhiều tội danh.

Riêng ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu 'Pháo', Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) bị đề nghị truy tố các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2011-2022, ông Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo chị gái là Nguyễn Thị Hằng (Phó TGĐ) và các nhân viên là kế toán trưởng, trưởng ban kinh doanh, thủ quỹ của Tập đoàn Phúc Sơn trực tiếp bán hoặc thông đồng, cấu kết với giám đốc Công ty Nam Á là Trần Hữu Định để chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 4 dự án do Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư để giả mạo, khai man, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính.

Trong đó, một hệ thống để theo dõi các khoản tiền thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế, thực hiện nghĩa tài chính. Một hệ thống sổ sách khác để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng, không ghi nhận trên sổ sách, không kê khai, hạch toán để nhằm che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Kết quả điều tra cho thấy, Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long bán tổng cộng 1.317 lô đất tại 4 dự án bất động sản cho 799 khách hàng, thu hơn 3.540 tỷ đồng. Và chỉ có 1.465 tỷ đồng thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế. Hơn 2.072 tỷ đồng không kê khai, hạch toán sổ sách.

Ngoài chỉ đạo việc bán các lô đất để ngoài sổ sách, Hậu “Pháo” còn thay mặt Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long trực tiếp ký tổng cộng 314 hợp đồng các loại, 859 phiếu thu và 463 hóa đơn GTGT để bán 1.317 lô đất trên.

Kết quả giám định tư pháp xác định, việc bán 1.317 lô đất tại 4 dự án nêu trên, Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long đã thu hơn 2.072 tỷ đồng để ngoài sổ sách, không khai báo, hạch toán thuế gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số hơn 504 tỷ đồng tiền thuế TNDN và GTGT.

CQĐT xác định ông Nguyễn Văn Hậu đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền 504 tỷ đồng.

Theo lời khai của ông Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Nam Á), thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, ông Định được Hậu “Pháo” đề nghị hợp tác tổ chức bán các lô đất tại 4 dự án do Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư.

Trong đó, ông Định có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin về từng lô đất sẽ bán, giá chi trong hợp đồng. Thông qua Sàn giao dịch bất động sản Nam Á của ông Định mở tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) để thỏa thuận với khách số tiền sẽ ghi trong hợp đồng nhằm mục đích giảm các loại thuế phải nộp,

Khi khách hàng thanh toán tiền mua đất, ông Định tiếp nhận, chuyển cho phía Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăn Long và hướng dẫn khách hàng ký các loại hợp đồng đã được soạn sẵn.

Qua đó, ông Định đã phối hợp, trực tiếp ký 124 hợp đồng, 72 giấy xác nhận nộp tiền, 126 phiếu thu tiền và 83 hóa đơn GTGT với khách hàng mua 345 lô đất, thu tổng số hơn 1.417 tỷ đồng của khách hàng. Trong đó, số tiền không kê khai, hạch toán sổ sách là hơn 1.089 tỷ đồng.

Qua việc hợp tác kể trên, ông Định nhận tiền hoa hồng tổng số 5 tỷ đồng. Ông Định đã xác nhận trên các tài liệu là Kết luận giám định kèm theo Bảng tổng hợp số liệu chi tiết liên quan đến 345 lô đất tại 2 dự án với tổng số tiền gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 248 tỷ đồng, gồm hơn 198 tỷ đồng tiền thuế TNDN và hơn 50 tỷ đồng tiền thuế GTGT.

>> Danh sách 41 người bị đề nghị truy tố trong vụ án Hậu "Pháo", Tập đoàn Phúc Sơn