Khám xét khẩn cấp, thu giữ 42 điện thoại, 5 ô tô, 18 thẻ ATM, phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng liên quan đường dây đánh bạc 9.300 tỷ đồng
Công an vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô 9.300 tỷ đồng, khởi tố và bắt giam 35 người.
Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng đã huy động cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp 35 đối tượng tại nhiều địa phương (gồm Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, TP. Hà Nội và TP. Hải Phòng…) khi các đối tượng đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc trực tuyến”.
Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 42 điện thoại di động, 5 xe ô tô, phong tỏa 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau, thu giữ 18 thẻ ATM dùng để rút tiền, đồng thời xác định tổng quy mô giao dịch liên quan đến đường dây này lên tới khoảng 9.300 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây do Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hà Nội) và hiện thuê chung cư tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, TP. Hà Nội (là đối tượng cầm đầu).
Theo cơ quan điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng ban đầu tham gia các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook… để mua dữ liệu chứa thông tin cá nhân và số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh và nhà phân phối có uy tín trên cả nước.
Sau đó, Nghĩa chỉ đạo đàn em giả danh bên mua đặt hàng với số lượng rất lớn. Khi đặt được hàng, nhóm này tiếp tục giả danh bên bán, liên hệ với các cá nhân và nhà phân phối có nhu cầu mua hàng, chào bán với mức giá thấp hơn thị trường, rồi thuê các công ty vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hóa.
Khi hàng đã được bốc lên xe, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp gửi về cho nhóm của Nghĩa. Từ đó, Nghĩa chỉ đạo gửi hình ảnh hàng hóa đã lên xe cho người mua, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm cung cấp.
Các tài khoản nhận tiền được Nghĩa tổ chức sử dụng bằng nhiều hình thức khác nhau như thuê tài khoản trên mạng xã hội, chỉ đạo đàn em mượn tài khoản của người thân quen để nhận tiền hộ, chuyển tiền vào tài khoản của các cửa hàng kinh doanh vàng bạc rồi cho người đến nhận tiền mặt, hoặc chuyển vào các tài khoản game bài trực tuyến nhằm mục đích đánh bạc và che giấu dòng tiền, tránh bị cơ quan Công an phát hiện.
Sau khi nhận được tiền của bị hại, Nghĩa xóa tài khoản Zalo và thu hồi toàn bộ tin nhắn trao đổi trước đó. Với thủ đoạn này, từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo nhiều người với số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan chức năng cho biết, Nguyễn Chính Nghĩa có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và hiện đang bị truy nã theo 2 quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về cùng hành vi này. Sau khi bị truy nã, Nghĩa đã trốn sang Campuchia để tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo về Việt Nam.
Thời gian gần đây, do tình hình Campuchia diễn biến phức tạp, đối tượng quay về Việt Nam và liên tục thay đổi nơi lẩn trốn. Để tránh sự chú ý của cơ quan Công an, Nghĩa không thuê nhà quá một tháng tại mỗi địa phương.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Chính Nghĩa cùng 34 đối tượng khác về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên (địa chỉ số 79A đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp giải quyết theo quy định.
