Khám xét khẩn cấp, tịch thu hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt, 6 sổ đỏ cùng nhiều USB: Bắt nóng 7 đối tượng

Ngày 17/1, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1994), Nguyễn Đức Long (SN 2000), Ong Khắc Minh (SN 2000), Tạ Văn Bá (SN 1989), Cao Bá Nam Việt (SN 1991), Vũ Trí Huy (SN 1995) và Nguyễn Anh Đô (SN 1999), cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 12/1, Công an TP. Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.T. (SN 1990, trú tại Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với một đối tượng người Trung Quốc tên A Long để tổ chức hoạt động lừa đảo tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).

Chung đã tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công vai trò cụ thể, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập các nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo nhằm “đánh sóng”, tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư.

Nhóm đối tượng xây dựng kịch bản “báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dụ dỗ bị hại nạp tiền. Sau khi chiếm đoạt, dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, gồm USB chứa kịch bản lừa đảo, nhiều thiết bị điện tử, hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ, hàng chục vòng kim loại màu vàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều dữ liệu điện tử khác.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.