Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp 1.401 tỷ đồng tiền mặt, 12 xe máy, nhiều máy tính, sổ sách kế toán của doanh nhân SN 1956

Năm 2017, cảnh sát Thẩm Dương (Trung Quốc) đã thành công triệt phá một vụ án lừa đảo đa cấp quy mô lớn liên quan đến 25 tỉnh thành, bắt giữ 24 nghi phạm.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ 364 triệu nhân dân tệ tiền mặt (1.401 tỷ đồng), máy tính, sổ sách kế toán và các vật dụng liên quan khác, tịch thu 12 xe và niêm phong 5 tài sản, triệt phá đường dây tội phạm do nam doanh nhân họ Meng (SN 1956, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) cầm đầu.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/9/2017, cảnh sát Thẩm Dương phát hiện manh mối có liên quan đến mô hình đa cấp bất hợp pháp. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, có rất nhiều người tham gia vào nhóm tội phạm này.

Chỉ trong tháng 9 và tháng 10, nhóm đã chiêu mộ tới 100.000 thành viên, phạm vi hoạt động trải rộng khắp 25 tỉnh, thành bao gồm cả Bắc Kinh, Liêu Ninh và Thiên Tân.

Ước tính ban đầu, số tiền liên quan đến nhóm tội phạm này đã cán mốc 600 triệu nhân dân tệ. Nhận thấy mô hình đa cấp trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy hại nên cảnh sát Thẩm Dương đã kết hợp với cơ quan liên quan để thành lập tổ công tác đặc biệt để điều tra toàn diện vụ án.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, Meng cùng các đồng phạm đã thêu dệt những lợi ích mà mô hình đa cấp mang lại hòng chiếm được lòng tin của người dân.

Chúng yêu cầu, người tham gia phải trả phí thành viên là 3.900 nhân dân tệ, hứa hẹn thu nhập hàng năm không dưới 150.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, khi tuyển được thêm thành viên mới sẽ được thưởng thêm vài trăm nhân dân tệ nữa.

Tổ công tác sau đó đã cử một đội cảnh sát tinh nhuệ chia thành 4 nhóm để điều tra đồng thời tại Thẩm Dương, Thiệu Lĩnh, Hàng Châu, Thương Châu.

Ngày 3/12/2017, lực lượng đặc nhiệm gồm hơn 200 cảnh sát, thành lập 31 đội để tiến hành một cuộc truy quét toàn diện, bắt giữ thành công các nghi phạm chủ chốt trong đó có nam doanh nhân họ Meng.