Khám xét nơi ở, bắt Giám đốc Lê Thế Hải

Ngày 30/5, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin về việc triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép có quy mô lớn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lao động tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến 2024, bà Nguyễn Thị Duyên, kế toán làm việc tại nhiều công ty như: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework, Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group (TP Yên Bái), Công ty Cổ phần IQ Group và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (tỉnh Bắc Giang), đã bắt tay với nhiều đối tượng để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT trái phép.

Cụ thể, nhóm đối tượng đã mua và xuất tổng cộng 621 hóa đơn từ các doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế (công ty ma) tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn lên đến gần 350 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi cư trú và làm việc, đồng thời bắt tạm giam đối với: Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group), Nguyễn Như Thành (thành viên góp vốn tại Công ty Win Group), Lê Quang Hải (chủ sở hữu Công ty Cổ phần IQ Group).

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group)

Các bị can bị điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”, theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục mở rộng để làm rõ thêm vai trò các cá nhân liên quan, đồng thời tiến hành các biện pháp thu hồi tài sản gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước như sau:

1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

e) Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

>> Khám xét chỗ ở, bắt tạm giam Phạm Thị Vân Anh