Khởi tố, bắt tạm giam một giám đốc quốc tịch Mỹ
Công an vừa khởi tố một giám đốc với cáo buộc trốn thuế hàng tỷ đồng.
Theo Báo Lao Động, ngày 4/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Stephen Ward Kim (SN 1961, quốc tịch Mỹ) để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Durian, có trụ sở tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì (cũ), có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, do Stephen Ward Kim đứng tên đại diện pháp luật.
Công ty Durian hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công sản phẩm quần áo xuất khẩu theo hình thức tạm nhập, tái xuất. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ gia công hàng xuất khẩu, Stephen Ward Kim đã chỉ đạo công ty thực hiện hành vi khai sai thực tế trên tờ khai xuất khẩu.
Cụ thể, ông đã kê khai sai về đối tượng được miễn thuế và đối tượng không chịu thuế theo quy định pháp luật, nhằm mục đích trốn thuế với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Stephen Ward Kim về tội "Trốn thuế".
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
