Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 giám đốc
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Vương Hoài (42 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Đông Dương, TP.HCM) và Huỳnh Hữu Thuận (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thuận Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5 đến tháng 6/2024, Nguyễn Vương Hoài đã mua 16 tờ hóa đơn khống của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Dịch vụ Delta (tỉnh An Giang) với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế hơn 13 tỷ đồng. Toàn bộ số hóa đơn này được dùng để hợp thức hóa nguồn cát không có chứng từ hợp lệ. Sau đó, Hoài sử dụng 14 tờ hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế, gây thất thoát ngân sách gần 1,2 tỷ đồng theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn.
Trong khi đó, Huỳnh Hữu Thuận bị xác định đã mua 13 tờ hóa đơn GTGT của Công ty Delta và thêm 5 tờ hóa đơn GTGT từ Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cát Chu (tỉnh Tây Ninh). Các hóa đơn này đều là hóa đơn khống, không kèm hàng hóa hay dịch vụ thực tế, với tổng giá trị trước thuế gần 3,4 tỷ đồng, số thuế GTGT gần 340 triệu đồng, nâng tổng giá trị thanh toán lên hơn 3,7 tỷ đồng.
Theo Công an tỉnh An Giang, Thuận mua các hóa đơn giả để hợp thức hóa nguồn cát mua trôi nổi, không hóa đơn chứng từ, rồi bán lại cho nhiều công ty khác nhằm thu lợi bất chính. Kết luận giám định xác định hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 327 triệu đồng.
