Khởi tố người đàn ông SN 1985 vì thành lập, điều hành 14 công ty

Sáng 20/03, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 6 bị can về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Phạm Ngọc Tuấn (SN 1985), Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1993), Phạm Uyên Chi (SN 1970) cùng trú tại phường Tây Nha Trang; Chế Thị Thu Trang (SN 1974), Lữ Tuấn Khôi (SN 1987) cùng trú tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; Trần Văn Bình (SN 1975) trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, Phạm Ngọc Tuấn giữ vai trò chủ mưu khi đứng ra thành lập và điều hành 14 công ty “ma”. Các pháp nhân này được sử dụng để hợp thức hóa việc xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng đã phát hành tổng cộng 1.153 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ đi kèm. Tổng số tiền ghi trên các hóa đơn trước thuế vượt 120 tỷ đồng, số thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sau thuế lên hơn 131,3 tỷ đồng.

Mục đích của các đối tượng là thu lợi bất chính thông qua việc mua bán hóa đơn khống. Những bị can còn lại được xác định đã tham gia hỗ trợ bằng cách thực hiện các giao dịch, hoàn tất thủ tục hành chính liên quan đến việc lập, xuất và chuyển giao hóa đơn.

Theo cơ quan chức năng, hành vi mua bán trái phép hóa đơn không chỉ gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước mà còn làm sai lệch hệ thống sổ sách kế toán, tài chính của các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khống.

Tình trạng này tạo điều kiện phát sinh các hành vi vi phạm như trốn thuế, rửa tiền, gian lận kinh tế và nhiều sai phạm khác, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh cũng như công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Bình. Đáng chú ý, bị can này đang trong thời gian chấp hành án treo 15 tháng về cùng tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn” nhưng tiếp tục tái phạm.

Đối với 5 bị can còn lại, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi, vai trò của từng đối tượng cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sử dụng hóa đơn khống do nhóm này phát hành.