Khởi tố nữ luật sư trợ giúp cho vợ chồng Phú Lê

Tối 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can, gồm Lê Văn Phú (SN 1980, còn gọi là Phú Lê), Lã Thúy Kiều (SN 1985 - vợ của Phú Lê) cùng trú tại phường Hoàng Mai; Phùng Thị Khanh (SN 1981, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) và Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, trú phường Bạch Mai).

Các bị can bị điều tra về hai hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Hương Lan là luật sư, bị cáo buộc hỗ trợ vợ chồng Phú Lê và Thúy Kiều lập hóa đơn khống để che giấu những sai phạm liên quan đến hoạt động kế toán của Công ty Thiên Phú.

Cơ quan chức năng còn xác định bị can Lan cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Thúy Kiều sử dụng, qua đó lập 10 hóa đơn giá trị gia tăng không có giao dịch thực tế, với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tiến hành xác minh, điều tra hoạt động của Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn 2017-2023, vợ chồng Phú Lê tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Các công ty này được sử dụng để tổ chức gia công, kinh doanh nhiều loại hàng hóa trên thị trường.

Dù nhiều lần thay đổi người đại diện theo pháp luật, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên được xác định vẫn do Kiều và Phú trực tiếp điều hành, chỉ đạo.

Từ năm 2021-2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng từ nhiều đơn vị rồi đưa ra thị trường tiêu thụ nhưng không thực hiện đầy đủ việc lập hóa đơn và kê khai thuế theo quy định.

Ngoài các tài khoản đứng tên doanh nghiệp, Kiều và Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh. Tổng số tiền giao dịch được xác định lên tới hơn 107 tỷ đồng nhưng không được phản ánh đầy đủ trong hệ thống sổ sách kế toán của công ty.

Nhằm hợp thức hóa khoản tiền này và giảm nghĩa vụ thuế, Kiều thực hiện kê khai, nộp thuế dưới tên Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều. Cách thức này bị xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình kinh doanh, Công ty Thiên Phú cũng không xuất hóa đơn đầy đủ đối với hàng hóa đã bán. Vì vậy, một lượng hàng thực tế đã được đưa ra thị trường nhưng trên sổ sách kế toán vẫn được thể hiện là hàng tồn kho. Khi có nguy cơ bị cơ quan thuế kiểm tra, Kiều bị cáo buộc đã chỉ đạo kế toán và nhân viên lập các hóa đơn bán hàng không có giao dịch thực tế để đối phó, hợp thức hóa sổ sách.

Theo điều tra, Phùng Thị Thanh là người phụ trách công tác kế toán, trực tiếp thực hiện việc lập hóa đơn và kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh do Kiều và Phú quản lý.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Văn Phú quê Yên Bái cũ, được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh một “giang hồ mạng”, từng tham gia ca hát và diễn xuất không chuyên.

Phú Lê sở hữu trang Facebook với hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Người này từng có 2 tiền án liên quan đến các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Gây rối trật tự công cộng, với tổng mức án 8 năm tù.

Trong khi đó, Lã Thúy Kiều kinh doanh, bán hàng qua mạng xã hội và thường xuyên cùng chồng xuất hiện trong các video, buổi livestream. Cặp đôi từng thu hút sự chú ý khi liên tục chia sẻ về hoạt động kinh doanh, cuộc sống cá nhân cũng như các mối quan hệ trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, một số nhân vật được biết đến với danh xưng “giang hồ mạng” cũng bị cơ quan công an điều tra, khởi tố hoặc bắt giữ, trong đó có Huấn Hoa Hồng, Khánh Sky và Hồ Văn Khoa. Các vụ việc này nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.