Khởi tố ông chủ thu hàng trăm tỷ nhờ bán hàng trên Shopee, Tiki, Lazada nhưng trốn thuế

Ngày 1/11, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, trong đó, đối tượng Đỗ Mạnh Cường bị khởi tố về tội "Trốn thuế".

Theo thông tin ban đầu, Đỗ Mạnh Cường (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đã đăng ký và sử dụng nhiều tài khoản cá nhân trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada... để kinh doanh điện thoại và phụ kiện điện tử từ năm 2019 đến nay.

Qua kiểm tra, cơ quan điều tra xác định doanh thu là hơn 160 tỷ đồng nhưng Cường đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau để nhận tiền thanh toán và không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Đỗ Mạnh Cường. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Cục thuế TP Hà Nội đã nhiều lần tuyên truyền, hỗ trợ giải đáp quy trình kê khai, nộp thuế đối với các cá nhân kinh doanh thương mại điện tử. Bản thân Cường cũng đã được cơ quan thuế nhắc nhở, hướng dẫn cụ thể nhưng vẫn cố tình không chấp hành, sử dụng nhiều biện pháp che giấu doanh thu và tránh né nghĩa vụ thuế.

>> Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An bị khởi tố về tội tham ô tài sản

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, với sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng mạng xã hội và công nghệ thông tin, thương mại điện tử đã trở thành môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc một số cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh nghĩa vụ thuế không chỉ làm ảnh hưởng đến ngân sách Nhà nước mà còn gây ra sự mất cân đối trong môi trường kinh doanh lành mạnh.

Cán bộ điều tra làm việc với Đỗ Mạnh Cường. Ảnh: CA

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để làm rõ thêm vai trò của các đối tượng liên quan, nguồn gốc hàng hóa và toàn bộ doanh thu của ông Đỗ Mạnh Cường. Đồng thời, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp với Cục thuế TP Hà Nội để giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử. Mục tiêu là ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, đảm bảo tạo dựng môi trường kinh doanh công bằng, bền vững và hỗ trợ nguồn thu ổn định cho ngân sách thành phố.

>> Nữ kế toán ở Bình Dương ‘thụt két’ tiền tỷ của công ty để mua ô tô