Lập 80 công ty ma, nhóm đối tượng đã bán hơn 20.000 hóa đơn GTGT, chuyển 10.000 tỷ đồng qua ngân hàng

Ngày 8/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lê Thiện Nhật Thi (sinh năm 1989), Lò Ái Nhi (sinh năm 1991) cùng trú tại quận Gò Vấp, TP HCM; Trần Vinh Sơn (sinh năm 1988), trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (sinh năm 1994), trú tại huyện Phong Điền, thành phố Huế về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu. Nhóm này đã lập trên 80 công ty 'ma' để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn.

Từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng này đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn GTGT cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỷ đồng. Tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty “ma”, hơn 70 căn cước công dân để sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty “ma”, 08 điện thoại; 03 bộ máy tính, máy in, máy móc các loại và các tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.

>> Cơ quan thuế phát hiện nhiều cửa hàng xăng dầu 'ăn gian' hóa đơn điện tử