'Nổ' công ty có vốn 42.000 tỷ để lừa đảo, một Chủ tịch bị bắt

Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn các quyết định tố tụng đối với Sỹ Anh Tuyên (sinh năm 1976, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT CTCP Nước GMT, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 18/6/2025, Cục An ninh chính trị nội bộ – Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty nước GMT và các tổ chức liên quan trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác. Hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày 21/6/2025, cơ quan điều tra đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Sỹ Anh Tuyên và nhóm đồng phạm.

Từ trái qua phải, các đối tượng: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Sỹ Anh Tuyên và Trần Trí Trung. (Ảnh: Vụ 1, VKSND tối cao cung cấp).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, Hà Nội), Trần Trí Trung (SN 1983, Thái Nguyên) và một số cá nhân khác đã thành lập, điều hành Công ty nước GMT và nhiều doanh nghiệp trong cái gọi là “hệ sinh thái GMT”, hoạt động theo mô hình đa cấp trá hình.

Bằng các thủ đoạn gian dối, Sỹ Anh Tuyên và các đồng phạm đã đưa ra nhiều thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Cụ thể, nhóm đối tượng thổi phồng về năng lực tài chính của hệ thống GMT, "nổ" sở hữu nguồn vốn lên tới 42.000 tỷ đồng; công bố kết quả hoạt động kinh doanh không đúng thực tế; hứa hẹn mức lợi nhuận cao và cam kết trả lãi theo tuần khi tham gia đầu tư.

Nhóm này còn cam kết sẽ lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai cho các công ty thành viên, nhưng thực chất lại hướng dẫn người bị hại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, thay vì tài khoản định danh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, họ không thực hiện nghĩa vụ góp vốn theo Điều lệ công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Sau khi nhận tiền từ các nhà đầu tư, các đối tượng đã chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân. Hành vi này đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho nhiều người dân, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự và môi trường đầu tư, kinh doanh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định pháp luật.

>>Phanh phui đường dây sữa giả HIUP, Công an khởi tố 10 bị can là lãnh đạo loạt doanh nghiệp vốn hàng chục tỷ đồng