Nóng: Công an Hà Nội tìm người liên quan trong đường dây tiền ảo Cashback Pro
Liên quan vụ án, có 8 người đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.
Tìm người liên quan trong đường dây tiền ảo
Liên quan vụ án, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 bị can, gồm:
- Thân Văn Thoại, sinh năm 1984 (tên gọi khác là Thân Ninh Hoài), Phó Tổng giám đốc Công ty BBA.
-Vũ Thị Minh Hà, sinh năm 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty CP Toàn Cầu BBA.
-Vũ Phong, sinh năm 1972, là nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA.
-Lê Thị Xiềm, sinh năm 1969, nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA.
-Đinh Văn Tuệ, sinh năm 1978, nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA.
-Phạm Thị Yến, sinh năm 1986, nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA.
-Hoàng Thị Tuyến, sinh năm 1969. Nơi thường trú tại phòng 412C7, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 3309, Tòa E, chung cư Muberry Land, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
-Vũ Thị Tuyết Mai, sinh năm 1986, nơi ở hiện tại: Khu 8, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Cả 8 bị can đều can tội: Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại khoản 2 điều 217a - BLHS; Phương thức, thủ đoạn: vận hành, kinh doanh phát triển đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip.
Để đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, triệt để, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị:
+Các cá nhân đã nhận tiền, tài sản đề vận hành, phát triển hệ thống đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip chủ động đến Công an TP Hà Nội đầu thú, trình bày, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.
+Các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân/tổ chức để tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ với Công an TP Hà Nội.
 |
| Ảnh minh họa: Gọi đường dây nóng để khai báo với Cơ quan công an |
>> Đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro hàng nghìn tỷ, khởi tố nhiều bị can
Đường dây tiền ảo nghìn tỷ bị triệt phá
Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo Cachback Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Ngay sau đó, Thoại tạo các giao dịch ảo, đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.
Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo Cachback Pro và trang web ứng dụng Speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.
Thoại chi các đồng phạm thành các team để dễ dàng lôi kéo đầu tư. Đồng thời Thoại lập CTCP BBA Toàn Cầu để tổ chức sự kiện.
Kích thích lòng tham của mọi người, các đối tượng đưa ra nhiều chiêu để thu hút đầu tư như lãi suất cao, hoa hồng, quà tặng...
Vụ án có quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
