‘Ông trùm’ sản xuất sữa giả HIUP trị giá hơn 2.400 tỷ đồng bị đề nghị 25-28 năm tù

Sáng 7/1, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 4,5 triệu lon sữa giả mang nhãn hiệu HIUP, liên quan Công ty Z Holding và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái này. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định lên tới khoảng 2.400 tỷ đồng.

Theo quan điểm luận tội, 3 bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là Hoàng Quang Thịnh, La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh - nhóm sáng lập Z Holding. Các bị cáo bị truy tố về 3 tội danh gồm: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; “Rửa tiền”.

Tổng hợp hình phạt, VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thịnh mức án từ 25 đến 28 năm tù; bị cáo La Khắc Minh từ 21 đến 24 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Minh từ 23 đến 26 năm tù.

Cùng vụ án, VKS đề nghị tuyên phạt 15 bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Mức án được đề nghị thấp nhất từ 12 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, cao nhất từ 7 đến 8 năm tù, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và vai trò của từng bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị buộc các bị cáo Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh nộp lại toàn bộ doanh thu có được từ hành vi phạm tội, sau khi đã trừ giá vốn và chi phí sản xuất.

Tại phần xét hỏi trước đó, bị cáo Thịnh khai “hệ sinh thái” Z Holding gồm 4 công ty cổ phần, 19 công ty đứng tên chủ nhãn chuyên bán hàng trực tuyến. Bên cạnh đó là 26 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể trực tiếp phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng.

Trước năm 2023, Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sau đó, lãnh đạo doanh nghiệp quyết định thành lập Công ty Nature Made, đầu tư xây dựng nhà máy riêng nhằm chủ động sản xuất các mặt hàng trước đây phải thuê gia công.

Bị cáo Thịnh trình bày, khi thành lập Nature Made, bản thân chỉ điều hành chung, không có chuyên môn sâu về sản xuất nên giao toàn bộ trách nhiệm chuyên môn cho các cá nhân được cho là có năng lực và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này, đồng thời tin tưởng nhà máy vận hành đúng quy trình và bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, theo cáo buộc, nhằm hạ giá thành sản phẩm thấp hơn khoảng 15-20% so với sản phẩm cùng loại đang thuê gia công, nhóm lãnh đạo Z Holding đã yêu cầu cấp dưới xây dựng công thức, tính toán giá nguyên liệu và chi phí theo mục tiêu giảm giá. Trên cơ sở giá vốn do nhân viên cung cấp, lãnh đạo doanh nghiệp quyết định giá bán sản phẩm ra thị trường.

Bị cáo Phạm Duy Tân - Giám đốc sản xuất kiêm Trưởng phòng nghiên cứu phát triển công thức (R&D) của Công ty Nature Made, được xác định là người trực tiếp xây dựng công thức sữa để sản xuất tại nhà máy mới. Trả lời thẩm vấn, bị cáo Tân khai tự nghĩ và tự phối trộn công thức cho “hài hòa”, không tham khảo tài liệu khoa học, không dựa trên công thức của các hãng khác, đồng thời không sản xuất thử hay gửi mẫu đi kiểm nghiệm.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, các công ty trong hệ thống Z Holding đã đưa ra thị trường tổng cộng 4,2 triệu lon, hộp và gói của 22 loại sản phẩm giả, với tổng doanh thu tính theo giá bán trung bình của từng sản phẩm là hơn 2.018 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định khoảng 319 tỷ đồng.

Trong số tiền thu lợi, bị cáo Thịnh hưởng lợi hơn 63,2 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Văn Minh hưởng 46 tỷ đồng; bị cáo La Khắc Minh hưởng 40 tỷ đồng. Phần còn lại được chia cho các cá nhân liên quan và trích lập vào các quỹ của Công ty Z Holding.

Ngoài hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả, 3 bị cáo lãnh đạo Z Holding còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1.633 tỷ đồng tiền thuế. Nhóm này cũng bị truy tố về hành vi “Rửa tiền” với số tiền khoảng 83 tỷ đồng, thông qua các giao dịch dưới danh nghĩa quỹ đầu tư, giao dịch cổ phần và mua bán bất động sản.