Quan tham giấu 74 kg vàng trong nhà, bất ngờ tuyên bố dùng ‘núi tài sản’ chỉ để làm từ thiện ở Indonesia

Khoảng 74 kg vàng miếng và hàng triệu USD tiền mặt ngoại tệ được phát hiện tại một bất động sản liên quan đến cựu quan chức cấp cao ngành công tố Indonesia Febrie Adriansyah thực chất là các khoản đóng góp từ thiện nhằm tài trợ cho các trường nội trú Hồi giáo và các hoạt động tôn giáo khác. Đây là lời khai của một đồng bị cáo tại tòa án vào hôm thứ Tư (14/10).

Luật sư Don Ritto, người đang phải hầu tòa cùng với ông Febrie với các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền, đã bác bỏ cáo buộc của các công tố viên cho rằng số tài sản trên là tiền do tham nhũng mà có.

Cảnh sát đã phát hiện số vàng và lượng lớn ngoại tệ nói trên trong một két sắt được ngụy trang tại một ngôi nhà ở Sentul, Bogor có liên quan đến ông Febrie - người từng giữ chức Phó Tổng chưởng lý chuyên trách các vụ án đặc biệt. Phó Tổng chưởng lý là chức danh cấp phó hỗ trợ Tổng chưởng lý trong việc quản lý cơ quan tư pháp, chỉ đạo công tác truy tố, hoặc đại diện cho Chính phủ trước tòa án.

Sau vụ việc này, ông Febrie đã bị cách chức khỏi vị trí cấp cao và bị đình chỉ công tác công tố.

Phát biểu tại Tòa án Quận Trung Jakarta, luật sư Don Ritto tuyên bố rằng số tài sản này không thuộc về ông Febrie mà là các khoản quyên góp do ông thu thập từ các cá nhân trong và ngoài nước từ năm 2022 đến nay.

Ông nêu tên một nhà tài trợ trong nước là Effendi Sitepu, người được cho là đã đóng góp 40 tỷ Rupiah (hơn 57,7 tỷ đồng).

Luật sư Don cũng khai nhận đã nhận khoảng 26 triệu USD tiền quyên góp nước ngoài dưới dạng vàng và ngoại tệ từ ba cá nhân có tên là Sonosanasya Jaswan, Muhammad Hasan Jahan và Agustina Bour.

Ông không cung cấp thêm chi tiết nào về những cá nhân này hay lý lịch của họ.

“Những khoản quyên góp này nhằm hỗ trợ các hoạt động truyền giáo Hồi giáo và việc xây dựng các trường nội trú Hồi giáo ở miền Đông Indonesia”, luật sư Don trình bày trước tòa.

Ông cho biết một chương trình thí điểm đã được triển khai, tài trợ chi phí học tập cho khoảng 500 học sinh trường nội trú Hồi giáo và chi phí cải tạo tại một số trường nội trú ở tỉnh Banten kể từ năm 2022.

Ông Don cáo buộc các công tố viên đã vội vã kết luận rằng số vàng và ngoại tệ tìm thấy tại dinh thự ở Sentul và quán Cafe de'Clan Signature ở Jakarta là tang vật của tham nhũng.

Ông lập luận rằng các kết luận của cơ quan công tố không được củng cố bằng những bằng chứng có trong hồ sơ vụ án.

Theo lời Don, ông đã thuê ngôi nhà ở Sentul - thuộc sở hữu của bố mẹ vợ ông Febrie - kể từ năm 2022 để phục vụ các hoạt động từ thiện và tôn giáo.

Ông cho biết mình đã tự bỏ chi phí để cải tạo bất động sản này và lắp đặt một phòng chứa an toàn để cất giữ các khoản quyên góp nhận được từ các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

Don khẳng định ông là người duy nhất có chìa khóa truy cập vào kho tiền đó.

Các công tố viên cáo buộc rửa tiền trị giá 354,62 tỷ Rupiah

Vụ án này cũng liên quan đến hai doanh nhân là Ferry Yanto Hongkiriwang và Nurman Herin (người sau được xác định là chủ sở hữu của dịch vụ đổi tiền Koin Money Changer).

Các công tố viên cáo buộc các bị cáo đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách gửi và chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời ngụy trang một số giao dịch dưới danh nghĩa vốn kinh doanh cho các công ty liên kết.

Họ cũng bị cáo buộc mua đất đai, nhà cửa, phương tiện giao thông và vàng, cũng như chuyển đổi tiền thành nhiều loại ngoại tệ khác nhau.

Theo bản cáo trạng, tổng số tiền bị nghi ngờ rửa tiền lên tới tương đương 354,62 tỷ Rupiah (19,8 triệu USD).

Ông Febrie đối mặt với các cáo buộc rửa tiền liên quan đến nhiệm kỳ giữ chức Giám đốc Điều tra Tham nhũng từ năm 2019 đến năm 2021 và Phó Tổng chưởng lý chuyên trách các vụ án đặc biệt từ năm 2021 đến năm 2026.

Các công tố viên cáo buộc ông đã rửa tiền từ các khoản thu được từ tham nhũng liên quan đến việc xử lý các vụ án lớn, bao gồm các cuộc điều tra liên quan đến các công ty bảo hiểm Nhà nước Asabri và Jiwasraya.

Bản cáo trạng buộc tội ông Febrie tham nhũng liên quan đến các vụ án đó vào năm 2020 và rửa tiền trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2026.

Trong một phiên tòa trước đó, các công tố viên cáo buộc rằng ông Febrie đã đòi 5 triệu đô la Singapore từ Tan Kian, một nhân chứng trong vụ án tham nhũng Jiwasraya, với đe dọa sẽ đưa ông này vào danh sách nghi phạm tham nhũng nếu không chịu chi tiền.

Ông Febrie bảo vệ “thành tích chống tham nhũng” của mình

Trong một phiên điều trần riêng biệt, ông Febrie đã lên tiếng bảo vệ hồ sơ năng lực nghề nghiệp của mình và khẳng định mình vẫn cam kết đấu tranh chống tham nhũng bất chấp các cáo buộc hình sự nhắm vào bản thân.

“Đối với tôi, cuộc chiến chống tham nhũng là một hình thức phục vụ cộng đồng. Tôi hiểu rõ những rủi ro, nhưng tôi vẫn kiên định với niềm tin rằng pháp luật phải được thực thi vì lợi ích của quốc gia và đất nước”, ông Febrie nói trước hội đồng xét xử.

Ông cho biết 30 năm cống hiến trong ngành kiểm sát phản ánh cam kết lâu dài của mình đối với việc thực thi pháp luật, với phần lớn sự nghiệp dành cho công tác điều tra và truy tố tham nhũng.

Ông Febrie lưu ý rằng bản thân từng nắm giữ nhiều chức vụ cấp cao, bao gồm khoảng 5 năm đảm nhiệm vị trí Phó Tổng chưởng lý chuyên trách các vụ án đặc biệt.

Ông mô tả nhiệm kỳ đó là khoảng thời gian dài nhất trong lịch sử từng đảm nhiệm chức vụ này.

Phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra khi tòa án xem xét các cáo buộc từ phía công tố cũng như lời bào chữa của các bị cáo.

Theo: Jakarta Globe