Thu giữ khẩn cấp 100kg vàng, hơn 470 tỷ đồng tiền mặt tại doanh nghiệp xây dựng đường cao tốc
Theo cơ quan thuế, chiến dịch khám xét được triển khai sau khi nhà chức trách thu thập được các tài liệu cho thấy doanh nghiệp này cùng những đơn vị liên quan có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ thuế.
Giới chức Ấn Độ cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền mặt lên tới 163 crore rupee (hơn 470 tỷ đồng) cùng khoảng 100kg vàng trong một chiến dịch khám xét quy mô lớn tại bang Tamil Nadu. Đây được đánh giá là vụ thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trong các đợt đột kích được tiến hành trên toàn quốc.
Theo thông tin công bố, Income Tax Department đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan đến SPK and Company, một công ty hợp danh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đường bộ và đường cao tốc theo hợp đồng với Chính phủ.
Theo cơ quan thuế, chiến dịch khám xét được triển khai sau khi nhà chức trách thu thập được các tài liệu cho thấy doanh nghiệp này cùng những đơn vị liên quan có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ thuế.
Tổng cộng 22 địa điểm đã bị khám xét, bao gồm 17 địa điểm tại Chennai, 4 địa điểm tại Aruppukottai (thuộc quận Virudhunagar) và 1 địa điểm tại Katpadi (thuộc quận Vellore).
Giới chức cho biết số tiền mặt bị thu giữ được cất giấu trong các túi du lịch cỡ lớn và trong xe ô tô đang đỗ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hàng chục thỏi vàng. Bên cạnh tiền mặt và vàng, nhiều tài liệu, hồ sơ cùng các thiết bị phần cứng máy tính cũng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
