Trong bối cảnh thanh toán điện tử phát triển nhanh chóng, việc sử dụng tiền mặt trong giao dịch hằng ngày ngày càng giảm mạnh. Không ít người, đặc biệt là giới trẻ, gần như mất cảnh giác với nguy cơ “tiền giả”.
“Trong quá trình lục soát các két sắt tư nhân, chúng tôi phát hiện hoạt động quản lý két sắt không tuân thủ bất kỳ quy định nào. Không có thủ tục KYC, không lắp đặt camera giám sát và không có sổ ghi chép ra vào”, ED nêu rõ trong thông cáo.
Cuộc điều tra bắt nguồn từ phán quyết của Tòa án Đặc biệt dành cho các Nghị sĩ và Nghị viên bang ở Bengaluru, Ấn Độ - liên quan đến vụ xuất khẩu trái phép 125.000 tấn quặng sắt.
Phía cảnh sát Ấn Độ đã liệt kê số tài sản khổng lồ của vị kỹ sư này. Chúng bao gồm hai lô đất; hai căn nhà; 11,3 mẫu đất nông nghiệp; tiền mặt; tiền gửi ngân hàng; vàng; bạc; hai xe sang cùng nội thất cao cấp.
Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn thuốc lá ngoại không có tem, bao gồm: 4.500 bao lớn nhãn hiệu Mond, 830 bao nhỏ Mond, 770 bao lớn Capital và 6.990 bao nhỏ Oris, tổng cộng 13.090 bao.
Cảnh sát bảo vệ người tiêu dùng Thái Lan phối hợp với các cơ quan chức năng vừa đột kích một nhà máy mỹ phẩm tại huyện Bang Pakong, tỉnh Chachoengsao. Họ đã thu giữ hơn 200.000 sản phẩm mỹ phẩm bất hợp pháp chuẩn bị xuất khẩu.
