Guo – còn được biết đến với tên Ho Wan Kwok hay Guo Wengui – sống xa hoa đến mức quá trình thanh lý tài sản đã kéo dài suốt ba năm và vẫn chưa kết thúc.
Tổng số tiền ban đầu được xác định là 205,6 triệu USD, hầu hết là tiền mệnh giá 100 USD, cùng với 1,6 triệu USD bằng peso Mexico và đô la Hồng Kông. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ được nhiều trang sức quý giá trong nhà của Zhenli.
Các điều tra viên cho biết, nhóm nghi phạm bị nghi đã nhiều lần thực hiện hành vi buôn lậu bằng cách khai báo nhập khẩu máy móc, sau đó giấu vàng bên trong các thiết bị công nghiệp nhằm qua mặt lực lượng kiểm tra.
Theo cơ quan thuế, chiến dịch khám xét được triển khai sau khi nhà chức trách thu thập được các tài liệu cho thấy doanh nghiệp này cùng những đơn vị liên quan có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ thuế.
Trong bối cảnh thanh toán điện tử phát triển nhanh chóng, việc sử dụng tiền mặt trong giao dịch hằng ngày ngày càng giảm mạnh. Không ít người, đặc biệt là giới trẻ, gần như mất cảnh giác với nguy cơ “tiền giả”.
Khi người dân bắt đầu ra ngoài tập thể dục buổi sáng, họ thấy 8 hòm sắt lớn chứa tiền mặt và một hòm khác chứa vàng cùng giấy tờ tài sản được chuyển lên xe tải để đưa về trụ sở Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI).
