Truy quét 34 địa điểm, thu giữ khẩn cấp 200kg vàng, 246 tỷ đồng tiền mặt, 17 xe sang của doanh nhân SN 1981
Cuộc điều tra được phối hợp thực hiện bởi nhiều cơ quan của Malaysia.
Vào tháng 7/2023, cơ quan chống tham nhũng Malaysia đã tịch thu lượng lớn tiền mặt, vàng và nhiều xe sang của một doanh nhân giấu tên trong quá trình điều tra các giao dịch tài chính đáng ngờ.
Theo đó, lực lượng đặc nhiệm đa ngành (MATF) do Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) đứng đầu đã thu giữ 38 triệu RM tiền mặt (khoảng 246 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay), cùng 200kg vàng trị giá khoảng 60 triệu RM (tương đương hơn 388 tỷ đồng).
Ngoài số tiền và vàng có giá trị đặc biệt lớn, cơ quan chức năng còn tịch thu 17 xe sang, trong đó có các thương hiệu nổi tiếng như Maserati, Ferrari, Mercedes-Benz…
Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nhân SN 1981 này bị bắt giữ do liên quan đến các khoản tiền đáng ngờ lên tới 500 triệu RM (hơn 3.230 tỷ đồng).
Người này cùng 2 cá nhân khác đã bị bắt tạm giam theo Đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống thu lợi từ hoạt động phi pháp năm 2001 (AMLA).
Chiến dịch truy quét được triển khai đồng loạt tại 34 địa điểm thuộc Kuala Lumpur và bang Selangor với sự tham gia của 315 điều tra viên đến từ nhiều cơ quan chức năng khác nhau.
