Tịch thu 27 tỷ tiền mặt, 70 tỷ vàng, kim cương của một phó giám đốc quy hoạch, 41 tòa nhà trái phép bị phá dỡ
Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra quy mô lớn, qua đó thu giữ nhiều tài sản giá trị, bao gồm cả vàng, từ một phó giám đốc doanh nghiệp bất động sản.
Giữa tháng 5, Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate - ED) đã phát động chiến dịch đột kích quy mô lớn tại 13 địa điểm ở Hyderabad và Mumbai, nhằm điều tra các sai phạm nghiêm trọng trong quy hoạch và xây dựng trái phép. Cuộc điều tra nhắm vào một số quan chức cấp cao cùng các doanh nghiệp bất động sản tại thành phố Vasai-Virar, bang Maharashtra. Kết quả, nhiều tài sản có giá trị lớn như vàng, kim cương và tiền mặt đã bị thu giữ.
Tâm điểm của vụ việc là Yadagiri Shivakumar Reddy, Phó Giám đốc Quy hoạch Đô thị thuộc Tập đoàn Đô thị Vasai-Virar (VVMC). Ông bị cáo buộc đã tiếp tay cho việc xây dựng trái phép 41 tòa nhà trên diện tích 24 ha đất vốn dành cho các công trình công cộng. Đến tháng 2/2025, Tòa án Tối cao Bombay ra lệnh cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ các công trình sai phạm, khiến khoảng 2.500 người dân rơi vào cảnh mất nhà.
Trong chiến dịch, cơ quan chức năng đã thu giữ tổng cộng 32,29 crore rupee tài sản, tương đương hơn 97 tỷ đồng Việt Nam. Riêng tại biệt thự của Reddy ở Hyderabad, ED phát hiện 9,04 crore rupee tiền mặt (khoảng 27,2 tỷ đồng) cùng trang sức đính kim cương và vàng thỏi trị giá 23,25 crore rupee (xấp xỉ 70 tỷ đồng).
Cùng lúc, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của Sitaram Gupta, cựu ủy viên hội đồng thành phố Nalasopara, một trong những nhân vật bị tình nghi có liên quan đến các công trình xây dựng trái phép tại Vasai-Virar. Tại đây, 44 lakh rupee tiền mặt (khoảng 1,3 tỷ đồng) đã bị phát hiện, giấu kín trong một ngăn bí mật phía sau bức tường.
Theo nguồn tin, Reddy từng bị Cục Chống Tham nhũng Ấn Độ (ACB) bắt giữ vào năm 2016 do nghi án đưa hối lộ nhằm che giấu mối quan hệ mờ ám với các nhóm lợi ích trong lĩnh vực bất động sản, nhưng sau đó đã được phục chức.
Hiện Cục ED đang phối hợp với cảnh sát, các đơn vị điều tra và tổ chức tài chính để lần theo dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời điều tra vai trò của các công ty "bình phong" và mạng lưới rửa tiền đứng sau. Cơ quan này cũng đang làm rõ mối liên hệ của Arun Gupta, một nghi phạm chủ chốt khác, cùng V Tambat và một số cá nhân liên quan.
Đây được xem là một trong những chiến dịch chống rửa tiền lớn nhất tại Ấn Độ trong năm 2025, phơi bày rõ nét sự cấu kết giữa giới chức quy hoạch đô thị và các nhóm lợi ích trong ngành bất động sản.
Theo Times of India
>> Điều tra, tịch thu số vàng gần 700 triệu đồng tại nhà một người giúp việc
Công an vừa bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
Công an bắt giữ người đàn ông 29 tuổi có tài khoản ảo ngân hàng 57 tỷ đồng
