Tịch thu biệt thự trị giá hơn 1.000 tỷ đồng của nam doanh nhân Singapore SN 1976, điều tra đường dây tuồn chip Nvidia sang Trung Quốc

Giới chức Singapore mới đây đã tịch thu một căn biệt thự thuộc nhóm Good Class Bungalow (GCB) trị giá khoảng 42,4 triệu USD (tương đương 1.100 tỷ đồng) cùng 770.000 USD trong tài khoản ngân hàng.

Tài sản bị tịch thu nhằm phục vụ điều tra một đường dây âm mưu gian lận có liên quan đến việc luân chuyển chip Nvidia vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Được biết GCB là dòng bất động sản nhà ở cao cấp bậc nhất tại Singapore, chịu các quy định quy hoạch nghiêm ngặt.

Theo cơ quan điều tra, căn biệt thự được cho là do Alan Wei Zhaolun (50 tuổi) – một trong những bị can trong vụ án – mua với giá hơn 42 triệu USD, trong đó 29 triệu USD bị cáo buộc là khoản thu bất hợp pháp từ hành vi phạm tội.

Cảnh sát đã ban hành lệnh cấm chuyển nhượng đối với căn biệt thự này, đồng thời phong tỏa số tiền trong các tài khoản ngân hàng. Động thái trên diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra, dẫn đến việc 4 bị can trong vụ án phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung.

Liên quan vụ nghi chuyển chip Nvidia sang Trung Quốc

Vụ án xoay quanh 3 người đàn ông gồm Aaron Woon Guo Jie, Alan Wei Zhaolun và công dân Trung Quốc Li Ming. Cả 3 bị truy tố từ ngày 27/2/2025 với cáo buộc gian lận khi đưa ra thông tin sai sự thật trong quá trình mua các máy chủ.

Ban đầu, Woon và Wei bị truy tố một tội danh âm mưu lừa đảo các nhà cung cấp máy chủ Dell và Super Micro, liên quan đến các giao dịch trị giá khoảng 250 triệu USD. Trong đó, Wei còn bị truy tố thêm 2 tội rửa tiền, còn Woon đối mặt một cáo buộc rửa tiền.

Quá trình điều tra cho thấy Li đã khai báo sai rằng công ty do mình kiểm soát là Luxuriate Your Life sẽ sở hữu và cho các doanh nghiệp khác thuê số máy chủ dự kiến mua từ Super Micro.

Ba người này nằm trong số 9 nghi phạm bị bắt giữ trong các cuộc đột kích do Cảnh sát Singapore và Hải quan Singapore tiến hành hồi tháng 2/2025, sau khi truyền thông đưa tin các đơn vị trung gian tại Singapore bị nghi tham gia vận chuyển trái phép chip Nvidia sang Trung Quốc nhằm né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Đến ngày 2/4, Jenny Lim bị truy tố vì tham gia âm mưu gian lận, với cáo buộc cấu kết cùng Woon và Wei khai báo sai với Dell rằng Aperia International là đơn vị sử dụng cuối cùng của các máy chủ.

Thời điểm đó, cả 3 đều là lãnh đạo của Aperia Group, gồm Aperia International, A-Speed Infotech và Aperia Cloud Services. Cùng với Luxuriate Your Life, các công ty này cũng bị truy tố về hành vi gian lận - đánh dấu lần đầu tiên các pháp nhân doanh nghiệp bị đưa ra truy tố trong cuộc điều tra này.

Các cáo buộc mới cho rằng Wei, Lim và Woon đã thông đồng gian lận khi mua máy chủ từ Dell, Super Micro Computer và Asus. Theo cơ quan công tố, từ tháng 11/2023 đến tháng 2/2025, ba người đã khai báo sai rằng các công ty thuộc Aperia Group là đơn vị sử dụng cuối cùng của số máy chủ này.

Lim và Woon mỗi người bị truy tố thêm bảy tội danh, còn Wei sẽ đối mặt bảy cáo buộc tương tự vào ngày 6/7.