Tịch thu đồng hồ Rolex, 368 tỷ đồng tiền mặt được giấu trong bức tường tại nhà riêng của Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách Vấn đề Phân phối Iraq

Giới chức Iraq thông báo thu giữ gần 14 triệu USD tiền mặt (khoảng 368 tỷ đồng) được cất giấu trong bức tường tại nhà riêng của một Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ. Đây được đánh giá là một trong những vụ tịch thu tiền mặt lớn nhất từng được công bố trong chiến dịch chống tham nhũng đang được nước này đẩy mạnh.

Theo Nation News, ngày 29/6, Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq cho biết các điều tra viên đã thu giữ 11 triệu USD (289 tỷ đồng) cùng 4 tỷ dinar Iraq (tương đương 80 tỷ đồng) tại nhà riêng của ông Ali Maarij Al Bahadly - Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách Vấn đề Phân phối.

Trong tuyên bố cuối ngày 29/6, thẩm phán chủ tọa Tòa án Hình sự Trung ương về Chống tham nhũng cho biết số tiền được phát hiện ngay trong quá trình điều tra ban đầu. Cùng với số tiền mặt, cơ quan chức năng cũng xác định vị quan chức này sở hữu nhiều bất động sản và đang tiếp tục xác minh nguồn gốc cũng như mối liên hệ với vụ án. Hiện ông Al Bahadly đang bị tạm giam.

Thẩm phán Diaa Jaafar - người trực tiếp phụ trách điều tra vụ án, cho biết quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục và nhiều tình tiết mới có thể sẽ được công bố trong thời gian tới.

"Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành", vị thẩm phán cho biết, đồng thời chưa công bố liệu có thêm cá nhân nào bị bắt giữ hoặc bị điều tra với vai trò đồng phạm hay không.

Những hình ảnh do Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq công bố cho thấy các điều tra viên sử dụng máy khoan búa để đục một bức tường trong khuôn viên hồ bơi thuộc nhà riêng của ông Al Bahadly. Sau khi lớp bê tông được phá bỏ, một hốc hình chữ nhật lộ ra bên trong bức tường.

Tại hiện trường, các mảnh bê tông vương vãi cạnh thành hồ bơi đã cạn nước, lát gạch màu xanh. Nhiều vali mở nắp chứa đầy các bó tiền USD và dinar Iraq được bó chặt. Ngoài tiền mặt, lực lượng chức năng còn ghi nhận nhiều hộp đựng đồ vật có giá trị, trong đó có một hộp đồng hồ Rolex với chiếc đồng hồ màu vàng bên trong.

Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi cho biết chiến dịch chống tham nhũng hiện "mới chỉ ở giai đoạn đầu", sau làn sóng bắt giữ hàng loạt quan chức cấp cao tại các bộ, ngành và cơ quan nhà nước.

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách Vấn đề Phân phối, ông Al Bahadly chịu trách nhiệm giám sát việc phân bổ và tiêu thụ các sản phẩm nhiên liệu tinh chế trong nước. Đây là lĩnh vực được đánh giá đặc biệt nhạy cảm do liên quan trực tiếp đến các thương nhân kinh doanh nhiên liệu tư nhân, các công ty phân phối và hạn ngạch phân bổ cho các tỉnh.

Theo Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq, ông Al Bahadly đang bị bắt giữ và sẽ phải đối mặt với các thủ tục tố tụng tại Tòa án Hình sự Trung ương về Chống tham nhũng ở thủ đô Baghdad. Cơ quan này chuyên xét xử các vụ án tội phạm tài chính liên quan đến quan chức cấp cao, đồng thời giữ vai trò trọng tâm trong nỗ lực của Chính phủ Iraq nhằm khẳng định nguyên tắc mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật.

Việc bắt giữ ông Al Bahadly là diễn biến mới nhất trong chuỗi hoạt động truy quét tham nhũng và thu hồi tài sản được Chính phủ Iraq triển khai kể từ khi Thủ tướng Ali Al Zaidi lên nắm quyền vào tháng 5.

Theo số liệu do Chính phủ Iraq công bố, đến nay lực lượng chức năng đã thu hồi hàng tỷ dinar, tịch thu nhiều bất động sản tại Baghdad và ở nước ngoài, đồng thời tuyên các mức án tù nhiều năm đối với một số quan chức bị kết luận có hành vi tham nhũng.

Song song với vụ án trên, Ủy ban Liêm chính Liên bang Iraq thông báo Tòa án Hình sự Trung ương về Chống tham nhũng đã tuyên phạt cựu Tổng giám đốc Cơ quan Thuế Iraq Osama Hussam Jawdat 10 năm tù về tội "Rửa tiền". Vợ của bị cáo bị tuyên phạt 5 năm 1 tháng tù theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bản án cũng buộc hai bị cáo liên đới nộp khoản tiền phạt hơn 32,4 tỷ dinar Iraq (khoảng 651 tỷ đồng), đồng thời tịch thu 10 bất động sản tại Baghdad, 12 bất động sản tại Thổ Nhĩ Kỳ đứng tên người vợ cùng toàn bộ tiền mặt, vàng, nguồn thu từ hoạt động cho thuê bất động sản và các khoản tiền gửi tại ngân hàng ở Kuwait và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo AlArabiya, Nation