Truy nã, đề nghị tuyên án chung thân Tổng Giám đốc sinh năm 1964
Bị cáo Lưu Bách Thảo (SN 1964), đang trốn ra nước ngoài, bị VKS đề nghị án chung thân vì vai trò chủ mưu trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.
Trong hai ngày 21 và 22/7, sau thời gian tạm hoãn, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên xét xử đối với 19 bị cáo là giám đốc, nhân viên thuộc các doanh nghiệp thủy sản, bị cáo buộc đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng từ ngân hàng.
Các bị cáo bao gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty Minh Giàu), Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc), cùng nhiều kế toán và nhân viên thuộc các công ty nói trên. Tất cả đều bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đáng chú ý, hai bị cáo là Lưu Bách Thảo và Trang (nguyên kế toán Công ty Minh Giàu) hiện đang bỏ trốn ra nước ngoài.
Tình tiết mới và khoản nợ hàng chục tỷ đồng
Trước đó, trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng phát hiện tình tiết mới liên quan đến Hợp đồng tín dụng số 219/2012/NHNT.AG, ký ngày 24/7/2012 giữa Công ty Minh Giàu và ngân hàng. Theo tài liệu điều tra, Trương Minh Giàu đã thực hiện theo chỉ đạo của Lưu Bách Thảo, yêu cầu cấp dưới lập hồ sơ khống để rút tiền vay, chiếm đoạt của ngân hàng.
Tính đến ngày 21/12/2020, khoản vay này còn dư nợ gốc hơn 53 tỷ đồng, cộng với lãi phát sinh hơn 65 tỷ đồng. Số dư nợ gốc nói trên được xác định là hệ quả trực tiếp từ hành vi gian dối của Giàu và các đồng phạm khi sử dụng hồ sơ giả mạo để rút vốn.
Tuy nhiên, do Hợp đồng tín dụng số 219 từng là đối tượng xét xử trong Bản án số 27/2020 của TAND TP Long Xuyên (liên quan tranh chấp thương mại) và Quyết định đình chỉ phúc thẩm số 04/2024 của TAND tỉnh An Giang, nên trách nhiệm hình sự của các bị cáo từng bị ảnh hưởng, buộc tòa phải tạm ngưng xét xử để điều tra bổ sung.
Đến ngày 8/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm và đã tuyên hủy toàn bộ Quyết định phúc thẩm số 04 cùng Bản án sơ thẩm số 27 nói trên. Từ đó, VKSND tỉnh An Giang xác định không có tài liệu hay chứng cứ nào mới có thể làm thay đổi bản chất vụ án hoặc hành vi phạm tội của các bị can, nên quyết định giữ nguyên cáo trạng truy tố ban đầu.
Hàng loạt hồ sơ khống và thiệt hại hơn 600 tỷ đồng
Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục giữ nguyên quan điểm truy tố. Theo cáo buộc, trong giai đoạn từ năm 2010-2014, các công ty Việt An, Bình Minh, Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang theo hình thức tín dụng theo hạn mức.
Để được giải ngân, bị cáo Lưu Bách Thảo, người giữ vai trò chủ chốt, đã chỉ đạo các phó tổng giám đốc, giám đốc, kế toán và nhân viên tại Công ty Việt An, cùng các doanh nghiệp liên kết như Minh Giàu, Bình Minh, Việt Hưng, Bách Phúc... lập nhiều bộ hồ sơ khống. Các chứng từ này bao gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT, phiếu kế toán... thể hiện các giao dịch mua bán cá tra và thức ăn thủy sản vốn không hề tồn tại.
Kết quả điều tra cho thấy, toàn bộ 100 bộ hồ sơ có dư nợ đều sử dụng chứng từ giả. Tính đến ngày 21/12/2020, tổng thiệt hại mà ngân hàng phải gánh chịu vượt 600 tỷ đồng, riêng Công ty Việt An chiếm gần 448 tỷ đồng.
Lời khai của các bị cáo cho thấy, do tình hình kinh doanh sa sút, Công ty Việt An không còn vốn lưu động và đã cạn hạn mức tín dụng. Trước áp lực tài chính, bị cáo Thảo đã chỉ đạo các bị can gồm Thu, Hùng, Giàu, Tuyên, Phúc tiếp tục chỉ đạo nhân viên kế toán lập hồ sơ giả để rút vốn từ ngân hàng.
Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Lưu Bách Thảo là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động gian dối. Các bị cáo còn lại làm theo chỉ đạo, không có động cơ vụ lợi cá nhân, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được dùng để vận hành doanh nghiệp.
Căn cứ vào mức độ và vai trò phạm tội, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Thảo án tù chung thân. Bị cáo Ngô Văn Thu bị đề nghị mức án từ 16-18 năm tù, còn Hùng và Giàu mỗi người từ 12-14 năm tù. Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 2-9 năm tù, tùy theo mức độ liên quan và hành vi phạm tội.
Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Phiên tòa bước vào phần nghị án kéo dài và dự kiến tuyên án vào ngày 29/7 tới.
>> Đột kích, bắt giữ 7 người, tịch thu hơn 89.000 gói Nescafé giả
