Truy tìm nam thanh niên chuyển 12 triệu USD ra nước ngoài

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm Đào Văn Đức (29 tuổi, quê Nghệ An) nhằm phục vụ công tác giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến vụ việc chuyển tiền ra nước ngoài với số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận đơn tố giác của một ngân hàng, phản ánh H.A.Q. và N.T.V.C. có dấu hiệu thành lập doanh nghiệp, lập khống tờ khai hải quan cùng hồ sơ chuyển tiền quốc tế tại các tổ chức tín dụng để thực hiện việc chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương, đơn vị có liên quan.

Trong quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định Đào Văn Đức có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, do chưa xác định được nơi cư trú hoặc địa điểm hiện tại của người này nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân phối hợp cung cấp thông tin. Khi phát hiện Đào Văn Đức, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ số 21 đường Dã Tượng, phường Nha Trang), điều tra viên Phạm Khánh Toàn qua số điện thoại 0363.762.578 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định.