Truy tố một Giám đốc công ty bất động sản
Giám đốc Công ty Thuận Kiều 368, ông Phan Minh Thuận, bị truy tố vì trốn hơn 2,6 tỷ đồng tiền thuế trong quá trình làm dự án khu dân cư tại Cần Thơ.
Ngày 27/6, Viện Kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) đã chính thức ban hành cáo trạng truy tố Phan Minh Thuận (sinh năm 1980, thường trú tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều) với cáo buộc trốn thuế.
Ông Phan Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368, đồng thời là chủ nhà hàng Nồi Đất nổi tiếng tại Cần Thơ, bị cáo buộc có hành vi trốn thuế trong quá trình nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án khu dân cư.
Theo nội dung cáo trạng, trong quá trình thực hiện Dự án Khu nhà ở Thuận Kiều 368, bị can Thuận đã ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tổng diện tích 27.157,6m², tọa lạc tại phường An Bình, quận Ninh Kiều. Tổng giá trị thực tế của các thửa đất được xác định lên tới hơn 143 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, Thuận chỉ khai báo hơn 11 tỷ đồng, dẫn đến hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.
Trong thời gian cơ quan điều tra tiến hành xác minh đơn tố giác tội phạm, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Sau thời gian truy tìm, đến giữa tháng 5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã phát hiện và bắt giữ Thuận khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn ở tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng, làm rõ thêm các tình tiết liên quan đến vụ án cũng như các hành vi sai phạm khác của Thuận.
>> Chính thức khởi tố, bắt tạm giam tài xế taxi 'chặt chém' cuốc xe 4,2 triệu đồng
